ED ने ऑक्टाफैक्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीवी स्टार क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही से पूछताछ की

Mumbai मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग ऐप ऑक्टाएफएक्स और ऑक्टाएफएक्स डॉट कॉम से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को टेलीविजन अभिनेता क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही के बयान दर्ज किए। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, इस मामले में गवाह के तौर पर डिसूजा और वाही के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने उक्त प्लेटफॉर्म के प्रचार के सिलसिले में अभिनेत्री निया शर्मा को भी तलब किया था, लेकिन वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुईं। सूत्रों ने बताया कि अभिनेता क्रिस्टल डिसूजा और करण वाही को ऑक्टाएफएक्स नामक ऐप के प्रचार के लिए किए जा रहे भुगतान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसकी एक वेबसाइट www.Octafx.Com भी है।

इसके अतिरिक्त, जांच का उद्देश्य भारत में ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना था जो परिचालन की देखरेख करते हैं, व्यावसायिक मामलों का प्रबंधन करते हैं, बैंक खातों को संभालते हैं और ऑक्टाएफएक्स को बढ़ावा देने के लिए मशहूर हस्तियों को शामिल करते हैं, जिससे कंपनी की ओर से भुगतान की सुविधा मिलती है। आरोप है कि ये अभिनेता ऐप को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने में शामिल थे, खासकर कोविड-19 अवधि के दौरान। वे 2020-21 में अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप ऑक्टाफ़ैक्स से जुड़े थे और अवैध रूप से ट्रेडिंग करने वाले ऐप और वेबसाइट को बढ़ावा दिया। उन्होंने कोविड अवधि के दौरान "लर्न टू ट्रेड" शो का भी समर्थन किया, जिसका उद्देश्य लोगों को घर से व्यापार करने में मदद करना था। शो "लर्न टू ट्रेड" की मेजबानी करण वाही ने की थी, जिसमें टेलीविजन अभिनेत्रियाँ क्रिस्टल डिसूजा और निया शर्मा भी भाग ले रही थीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करके $1000 लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक मैराथन प्रतियोगिता का प्रचार किया। ऑक्टाफ़ैक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट भारत स्थित इकाई मेसर्स ऑक्टाफ़ैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से भारत में काम कर रही है। इससे पहले अप्रैल में, केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर मामले के संबंध में तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान, ईडी ने बैंक खातों में रखे 2.7 करोड़ रुपये जब्त कर लिए थे और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए थे।

घोटाले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है। लोगों को उच्च रिटर्न का लालच देने और ऑक्टाएफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार के बहाने उन्हें ठगने में कथित संलिप्तता के लिए कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी के अनुसार, ऐप और इसकी वेबसाइट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा व्यापार में डील करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है और अपने प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं को प्राप्त करने के लिए रेफरल-आधारित प्रोत्साहन मॉडल का पालन करता है। ईडी ने कहा कि जांच के दौरान यह सामने आया कि विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा के नाम पर निवेशकों/उपयोगकर्ताओं को ऐप और वेबसाइट पर विभिन्न भारतीय बैंकों के कई खाते दिखाए जा रहे थे। ऐप और वेबसाइट ने अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई व्यापारिक गतिविधियों और सूचनाओं में हेरफेर किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः व्यापारियों को शुद्ध घाटा हुआ।

ईडी की जांच से पता चला है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म द्वारा जमा किए गए फंड को एक साथ नेटेलर, स्क्रिल जैसे कई ई-वॉलेट खातों या डमी संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था, और राशि का एक बड़ा हिस्सा क्रिप्टो मुद्राओं या परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिससे भारतीय मुद्रा विदेशी संस्थाओं को हस्तांतरित हो गई। इस तरह, ऑक्टाफैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्टाफैक्स और उनकी संस्थाओं ने कथित तौर पर विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया है, जिससे भारतीय क्षेत्र से 500 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया गया है।

भारतीय कानून केवल अधिकृत डीलर बैंकों और विदेशी मुद्रा व्यापार लाइसेंस रखने वाली फर्मों को विदेशी मुद्राओं में सौदा करने की अनुमति देते हैं। निवासियों को स्थानीय स्टॉक एक्सचेंजों पर डॉलर-रुपया और यूरो-रुपया जैसे मुद्रा वायदा अनुबंधों का व्यापार करने की अनुमति है। लेकिन एक व्यक्तिगत व्यापारी सीधे विदेशी मुद्राओं में व्यापार नहीं कर सकता है या यहां तक ​​कि आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत विदेशी वित्तीय बाजारों में मुद्राओं में व्यापार करने के लिए विदेशों में धन हस्तांतरित नहीं कर सकता है।