मुंबई Mumbai: वर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को अपनी दिल्ली इकाई के अधिकारी, सहायक निदेशक संदीप सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिन्हें सीबीआई ने दिल्ली में गिरफ्तार किया था। सिंह ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता, वीएस गोल्ड के जौहरी विपुल ठक्कर से रिश्वत की मांग की थी, जबकि शिकायतकर्ता के मुंबई परिसर में 4 अगस्त को तलाशी ली गई थी। उन्होंने कथित तौर पर ऐप - पावर बैंक, टेस्ला पावर बैंक और एज़प्लान से जुड़े एक कथित निवेश धोखाधड़ी की ईडी मनी-लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के जांच अधिकारी के रूप में पेश किया था। ईडी के सूत्रों ने कहा, "उन्होंने केवल सर्च वारंट अधिकृत अधिकारी के रूप में तलाशी ली थी।" ठक्कर के वीएस गोल्ड पर मामले के मनी-लॉन्ड्रिंग पहलू का हिस्सा होने का संदेह था, जिसके कारण तलाशी ली गई थी।
एचटी ने बुधवार को ऐप-आधारित निवेश धोखाधड़ी में ईडी की जांच के बारे में बताया था, जिसमें इसने मुंबई और तीन अन्य शहरों में विभिन्न स्थानों पर तलाशी के दौरान ₹8.5 करोड़ के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया और ₹12.5 लाख की नकदी जब्त की। ईडी की जांच में पता चला है कि कुछ चीनी नागरिकों ने कथित तौर पर भारतीय पेशेवरों की मदद से भारत में कुछ फर्जी फर्म बनाई थीं, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निवेश-योजना ऐप लॉन्च किए जा सकें, जिससे भोले-भाले निवेशकों को ठगा जा सके। ईडी के एक सूत्र ने कहा, "ईडी के सहायक निदेशक संदीप सिंह को सीबीआई मुंबई ने नई दिल्ली में 20 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा था, जिसे उन्होंने कथित तौर पर ईडी द्वारा जांच के तहत एक व्यक्ति से मामले में उसका पक्ष लेने के लिए जबरन वसूला था।
इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए, ईडी ने धन शोधन निवारण Prevention अधिनियम के तहत सिंह के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की है।" "उनके खिलाफ प्रवर्तन मामले की पुष्टि रिपोर्ट दर्ज की गई है और उनकी आपराधिक गतिविधियों के सबूत जुटाने के लिए गुरुवार को उनके आवास पर तलाशी अभियान चलाया गया। उनके कार्यालय की सीबीआई और ईडी ने संयुक्त रूप से तलाशी ली।" सूत्र ने कहा कि ईडी ने सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया है और उनके मूल विभाग में वापसी के लिए कदम उठाए हैं। उन्हें दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार किया गया और शुक्रवार को सीबीआई द्वारा मुंबई की एक अदालत में पेश किया जाएगा।
आरोपी संस्थाओं ने गेमिंग, ई-कॉमर्स के नाम पर कारोबार चलायाचीनी नियंत्रित धोखाधड़ी वाले निवेश ऐप मामले में ईडी की जांच दिल्ली, उत्तराखंड और कर्नाटक के बेंगलुरु में दर्ज कई मामलों पर आधारित है। जांच से पता चला है कि आरोपी संस्थाओं ने खुद को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में पंजीकृत किया था, जो गेमिंग, सोशल-नेटवर्किंग और ई-कॉमर्स की श्रेणी में कारोबार चला रहे थे। ईडी के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने लोगों को पावरबैंक/सनफैक्ट्री ऐप के नाम पर चलाई जाने वाली निवेश योजनाओं के माध्यम से पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया था, उन्हें प्रतिदिन और साप्ताहिक आधार पर 18 प्रतिशत तक की भारी ब्याज दर का आश्वासन दिया था।
कर्नाटक पुलिस की जांच में पता चला है कि 13 आरोपी संस्थाओं ने मार्च 2021 से मई 2021 के बीच तीन महीने की अवधि में जनता से लगभग ₹342 करोड़ एकत्र किए थे। ईडी सूत्रों ने बताया कि आरोपी संस्थाओं ने न तो ब्याज दिया और न ही निवेशकों को मूल राशि लौटाई और भोले-भाले लोगों से बड़ी रकम इकट्ठा करने के बाद अपना कथित कारोबार बंद कर दिया और संपर्क से दूर हो गईं। ईडी की पिछली तलाशी में यह बात सामने आई थी कि आरोपियों/संदिग्धों ने कथित तौर पर बड़ी रकम विदेश में भेजी थी, इसे फर्जी आयात और लॉजिस्टिक सेवाओं से प्राप्त आय के रूप में छिपाया था।
एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि ₹10.34 करोड़ की मुद्रा और कीमती सामान जब्त किए गए और ₹14.81 करोड़ की शेष राशि वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। ईडी ने अब तक दो अनंतिम कुर्की आदेश प्रस्तुत किए हैं - एक फरवरी 2022 में और दूसरा अक्टूबर 2023 में - ₹64.36 करोड़ की संपत्ति और बैंक खाते कुर्क किए गए हैं। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था और अप्रैल 2023 में ट्रायल कोर्ट में आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोपपत्र पेश किया गया था। मुंबई भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने कथित तौर पर एक जौहरी से 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगने और प्राप्त करने के आरोप में सिंह को निलंबित कर दिया है और उनके मूल कैडर में वापसी के लिए कदम उठाए हैं।