BKC पुलिस ने 50 वर्षीय हीरा व्यापारी को 1.70 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया
Mumbai मुंबई: बीकेसी (बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स) पुलिस ने एक हीरा व्यापारी 50 वर्षीय घनश्याम तगड़िया को दूसरे व्यापारी से 1.70 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई की जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने जीआईए (जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका) प्रमाणित हीरे को सीवीडी (केमिकल वेपर डिपोजिशन) हीरे से बदल दिया, जिससे काफी नुकसान हुआ।
कथित तौर पर आरोपी ने जीआईए पुनःप्रमाणन के लिए एक हीरा हांगकांग भेजा था। बीकेसी पुलिस ने मार्च में तगड़िया, भरत गंगानी और प्रीतेश शाह के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के लिए मामला दर्ज किया था, जिसमें प्रीतेश शाह और भरत गंगानी पर अपराध में सहायता करने का आरोप लगाया गया था। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता, 55 वर्षीय सेतुल मोदी, मालाबार हिल में रहते हैं और एक पार्टनर के साथ मिलकर 'अक्षत इम्पेक्स कंपनी' नामक हीरा ट्रेडिंग कंपनी चलाते हैं।
कंपनी का कार्यालय बीकेसी में भारत बोर्स में स्थित है, और यह रैपनेट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हीरे बेचता है। टैगडिया ने कंपनी के बिक्री विभाग से संपर्क किया और 6.47 कैरेट का GIA-प्रमाणित गोल हीरा खरीदने में रुचि दिखाई। उन्होंने अनुरोध किया कि हीरा 10 फरवरी को उनके कार्यालय के पते पर भेजा जाए। मोदी की कंपनी ने उनकी बात मान ली, लेकिन उस दौरान टैगडिया ने कथित तौर पर हीरे का आदान-प्रदान कर दिया।
मोदी को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है जब उन्हें GIA रिपोर्ट मिली। उनकी कंपनी के नाम से टैग किया गया GIA-प्रमाणित हीरा कथित तौर पर टैगडिया और उनके सहयोगियों द्वारा बदल दिया गया था। इसके तुरंत बाद, मोदी को एक और कॉल आया जिसमें कहा गया था कि हीरे पर GIA प्रमाणन संख्या बदल दी गई है।
यह जानने पर कि हीरा CVD हीरा था, मोदी और ब्रोकर भयानी टैगडिया के कार्यालय गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह बंद था। उनका मोबाइल फोन भी बंद था। स्थिति तब और खराब हो गई जब आरोपी ने अपना किराए का कार्यालय परिसर खाली कर दिया और उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मोदी ने उसी हीरे के प्रमाणपत्र नंबर के बारे में हांगकांग से एक ईमेल प्राप्त करने के बाद शिकायत दर्ज कराई। यह ईमेल उस प्राप्तकर्ता से आया था, जिसने GIA सत्यापन के लिए हीरा प्राप्त किया था, तथा उसमें इसकी प्रामाणिकता के बारे में पूछताछ की गई थी।
मोदी को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है जब उन्हें GIA रिपोर्ट मिली। उनकी कंपनी के नाम से टैग किया गया GIA-प्रमाणित हीरा कथित तौर पर टैगडिया और उनके सहयोगियों द्वारा बदल दिया गया था। इसके तुरंत बाद, मोदी को एक और कॉल आया जिसमें कहा गया था कि हीरे पर GIA प्रमाणन संख्या बदल दी गई है।
यह जानने पर कि हीरा CVD हीरा था, मोदी और ब्रोकर भयानी टैगडिया के कार्यालय गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह बंद था। उनका मोबाइल फोन भी बंद था। स्थिति तब और खराब हो गई जब आरोपी ने अपना किराए का कार्यालय परिसर खाली कर दिया और उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मोदी ने उसी हीरे के प्रमाणपत्र नंबर के बारे में हांगकांग से एक ईमेल प्राप्त करने के बाद शिकायत दर्ज कराई। यह ईमेल उस प्राप्तकर्ता से आया था, जिसने GIA सत्यापन के लिए हीरा प्राप्त किया था, तथा उसमें इसकी प्रामाणिकता के बारे में पूछताछ की गई थी।