mumbai: आधार पर रेलिगेयर के 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

मुंबई Mumbai: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर, माटुंगा पुलिस ने शुक्रवार को वित्तीय सेवा फर्म, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें इसकी कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. रश्मि सलूजा और एक निजी व्यक्ति शामिल हैं, के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इन अधिकारियों पर नवंबर 2023 में माटुंगा पुलिस द्वारा एक प्रेरित एफआईआर दर्ज करवाने में कथित संलिप्तता का आरोप है। माटुंगा पुलिस की नवंबर 2023 की एफआईआर, आरईएल के दो पूर्व निदेशकों और दिल्ली स्थित बर्मन के व्यापारिक परिवार के सदस्यों, जो आरईएल के शेयरधारक हैं, के खिलाफ फर्म की संपत्ति के दुरुपयोग से संबंधित आरोपों के आधार पर दर्ज की गई थी। ,सलूजा के अलावा, हालिया एफआईआर में आरईएल के समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी नितिन अग्रवाल और इसके अध्यक्ष और सामान्य वकील निशांत सिंघल का भी नाम है।

ईडी की पुलिस को दी गई शिकायत नवंबर 2023 की एफआईआर में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के निष्कर्षों पर आधारित थी, जिसमें पता चला था कि आरोपी अधिकारियों ने कथित तौर पर 1.20 लाख रुपये मूल्य के 500 आरईएल शेयर खरीदने के लिए वैभव गवली नामक व्यक्ति को 2 लाख रुपये का भुगतान किया था और बर्मन परिवार के खिलाफ माटुंगा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे शेष 80,000 रुपये की पेशकश की गई थी। ईडी की पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, आरोपी अधिकारियों ने कथित तौर पर बर्मन द्वारा आरईएल पर संभावित नियंत्रण को रोकने और लगभग 179.54 करोड़ रुपये मूल्य के अपने कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी) शेयरों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया था। शुक्रवार को माटुंगा पुलिस की एफआईआर में भी गवली को आरोपी के तौर पर नामित किया गया था।

ईडी ने 21 अगस्त को दिल्ली और गुरुग्राम, हरियाणा में चार परिसरों में तलाशी ली थी, जिसके दौरान उसने सलूजा, अग्रवाल और उनकी पत्नी तथा सिंघल के खातों में रखे गए ईएसओपी के रूप में प्राप्त सीएचआईएल (केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड) के शेयरों को फ्रीज कर दिया था। मेसर्स आरईएल के स्वामित्व में परिवर्तन को रोकने के लिए एफआईआर दर्ज करवाने में सलूजा, अग्रवाल और सिंघल की कथित सक्रिय भूमिका, मेसर्स सीएचआईएल के स्टॉक ऑप्शंस के रूप में उनके द्वारा किए गए अवैध लाभ का पता लगाने को छिपाने के लिए एक जानबूझकर की गई साजिश की ओर इशारा करती है, जो ईडी की शिकायत के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के साथ 120-बी के तहत किया गया एक संज्ञेय अपराध है।

माटुंगा पुलिस ने पिछले साल नवंबर में आरईएल के एक शेयरधारक गवली की शिकायत पर मामला दर्ज किया था, जिसने कहा था कि , who said that he उसने ₹239 प्रति शेयर की कीमत पर आरईएल के 500 शेयर खरीदे थे, जिनकी कीमत अक्टूबर 2023 में लगभग ₹1.20 लाख होगी। उन्होंने कहा कि आरईएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने दावा किया कि उनकी खरीद के बाद शेयरों की कीमत गिरने लगी। गवली की शिकायत आरईएल के पूर्व निदेशकों के खिलाफ थी, जिन्होंने बर्मन परिवार के सदस्यों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। ईडी की शिकायत के अनुसार, अपनी जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने 12 अगस्त को शिकायतकर्ता गवली का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर “इस बात से स्पष्ट रूप से इनकार किया था कि उनके पास मेसर्स आरईएल के अधिग्रहण की कथित साजिश से संबंधित कोई दस्तावेजी सबूत है।” ईडी की शिकायत में कहा गया है,

"उन्होंने (गवली) आगे कहा कि माटुंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में उल्लिखित सभी तथ्य डॉ. रश्मि सलूजा द्वारा उन्हें दिए गए निर्देशों पर आधारित थे।" गवली ने ईडी के समक्ष आगे आरोप लगाया कि मेसर्स आरईएल के शेयरों की खरीद से लगभग 10-15 दिन पहले, उन्होंने सलूजा, अग्रवाल और सिंघल से मुलाकात की थी, जिन्होंने खुद को आरईएल के अधिकारी के रूप में पेश किया था। गवली ने आरोप लगाया कि उन्हें आरोपियों द्वारा ₹2,00,000 की नकदी दी गई थी। गवली ने ईडी को बताया कि सलूजा ने कथित तौर पर माटुंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाने वाली बर्मन परिवार के खिलाफ शिकायत की एक सॉफ्ट कॉपी भी तैयार की थी। जब पुलिस द्वारा शिकायत को एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं किया गया, तो सलूजा ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को कुर्ला कोर्ट जाने और उक्त शिकायत दर्ज करने के संबंध में एक वकील से मिलने का निर्देश दिया। गवली ने ईडी को बताया कि उनके कथित ज्ञान के अनुसार, नवंबर 2023 की एफआईआर के पीछे का उद्देश्य बर्मन परिवार को आरईएल का नियंत्रण हस्तांतरित होने से रोकना था।

इसके अलावा, उन्हें यह भी पता था कि सलूजा कथित तौर पर आरईएल और उसकी सहायक कंपनियों से ईएसओपी के रूप में धन का दुरुपयोग कर रहे थे। कथित शिकायत और एफआईआर का उद्देश्य कथित तौर पर उक्त लाभों का आनंद लेना जारी रखना भी था, जो बर्मन द्वारा आरईएल का नियंत्रण अपने हाथ में लेने पर बंद हो सकते थे, गवली ने कथित तौर पर ईडी को बताया। ईडी की शिकायत में कहा गया है कि इसकी प्रारंभिक जांच के अनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि माटुंगा पुलिस के साथ नवंबर 2023 में दर्ज की गई एफआईआर “प्रेरित और समूह के संभावित अधिग्रहण की आशंकाओं पर आधारित थी।” ईडी ने कहा कि सलूजा और अन्य लोगों ने ईएसओपी को बहुत कम कीमत पर हासिल करके ₹179.54 करोड़ का कथित अवैध लाभ कमाया। ईडी की 21 अगस्त की तलाशी के बाद, आरईएल ने कहा था, “तलाशी लेने वाले व्यक्ति, तलाशी के दौरान पूछे गए सवाल और फ्रीज किए गए ईएसओपी शेयर किसी भी तरह से अपराध से संबंधित नहीं हैं।”