MP : EOW ने ₹130 करोड़ के GST धोखाधड़ी फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले का पर्दाफाश किया
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अपनी जांच के दौरान 130 करोड़ रुपये के बड़े जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) घोटाले का पता लगाया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
शुरुआत में ईओडब्ल्यू ने नौ परिचालन फर्मों और चार फर्जी कंपनियों से जुड़े 34 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी दावों से जुड़ा मामला दर्ज किया था। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, घोटाले का दायरा बढ़कर 130 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और यह मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक फैल गया।
ईओडब्ल्यू के महानिदेशक उपेंद्र जैन ने कहा कि यह एक "संगठित जीएसटी घोटाला सिंडिकेट" है, जिसमें पूरी तरह से डिजिटल रूप से समन्वित लेनदेन, बैंक खाते, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आईटीसी दावे शामिल हैं।
मुख्य आरोपी एनके खरे, जिसे विनोद कुमार के नाम से भी जाना जाता है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे इस रैकेट के पीछे का मास्टरमाइंड माना जाता है और उस पर सरकार को धोखा देने के लिए ग्रामीणों के नाम पर चार कंपनियां स्थापित करने का आरोप है।