लाइफ मिशन घोटाला: ईडी ने कहा- शिवशंकर ने करोड़ों की हेराफेरी

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध, कब्जे और धन के अधिग्रहण को छुपाकर मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध। इसने रेड क्रीसेंट यूएई से कोच्चि स्थित बिल्डर यूनिटैक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को मनी ट्रेल भी जमा किया, जिसे वडक्कनचेरी लाइफ मिशन प्रोजेक्ट से सम्मानित किया गया था।

इसके अनुसार, फेडरल बैंक को 5.25 करोड़ रुपये और एक्सिस बैंक को 2.25 करोड़ रुपये की राशि 1 अगस्त, 2019 को हस्तांतरित की गई थी। उसी राशि का एक हिस्सा बाद में यूनिटैक बिल्डर्स के एमडी संतोष इप्पन द्वारा वापस ले लिया गया था। , और उसे अनुबंध आवंटित करने के लिए एक अग्रिम कमीशन के रूप में सौंप दिया।

एजेंसी ने कहा कि मामले में एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्यों के विश्लेषण, जिसमें डिजिटल जैसे व्हाट्सएप वार्तालाप, उनके कब्जे में एक मोबाइल फोन का आईएमईआई नंबर और एकत्र किए गए बयान शामिल हैं, ने स्थापित किया था कि शिवशंकर ने अपराध किया था। रिमांड रिपोर्ट में शिवशंकर और यूएई वाणिज्य दूतावास, तिरुवनंतपुरम के महावाणिज्यदूत के पूर्व सचिव स्वप्ना सुरेश के बीच व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ।

शिवशंकर असहयोगी: ईडी

एजेंसी ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान, शिवशंकर ने कहा था कि यूनिटैक बिल्डर्स को अनुबंध के आवंटन में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। ईडी ने कहा कि जब अनुबंध के आवंटन के संबंध में उनके और स्वप्ना के बीच व्हाट्सएप वार्तालाप जैसे भौतिक सबूतों का सामना किया गया, तो शिवशंकर "जवाब देने में टालमटोल करने वाले और असहयोगी" थे।

एजेंसी ने कहा कि उसने स्वप्ना द्वारा अपराध की आय से प्राप्त धन को संभालने के लिए खोले गए लॉकर में शिवशंकर का सामना किया। "यह स्पष्ट है कि संतोष इप्पन द्वारा यूनिटैक बिल्डर्स से अर्जित अग्रिम कमीशन में शिवशंकर की रुचि थी।

यह भी स्पष्ट है कि एप्पन ने शिवशंकर के पास मौजूद लग्जरी आईफोन के लिए भुगतान किया था। सचिव ने या तो प्रश्न से बचकर या भ्रामक और टालमटोल वाले उत्तर देकर जानबूझकर असहयोग अपनाया है।

वाडक्कनचेरी LIFE मिशन मामला 2018 केरल बाढ़ के मद्देनजर अपार्टमेंट के निर्माण के लिए संयुक्त अरब अमीरात रेड क्रिसेंट द्वारा प्रदान की गई धनराशि के कथित डायवर्जन से संबंधित है। तिरुवनंतपुरम में यूएई वाणिज्य दूतावास और केरल लाइफ मिशन ने 2019 में वडक्कनचेरी में रेड क्रीसेंट के फंड का उपयोग करके एक आवास परिसर के निर्माण के लिए एक समझौता किया।

यह आरोप लगाया गया था कि अनुबंध देने के लिए शिवशंकर और संयुक्त अरब अमीरात के महावाणिज्यदूत ने यूनिटैक बिल्डर्स से रिश्वत प्राप्त की थी। यह भी आरोप लगाया गया कि बाढ़ पीड़ितों के लिए यूएई रेड क्रिसेंट से प्राप्त धन में से राज्य के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों सहित बिचौलियों को ₹4.5 करोड़ का कमीशन दिया गया।

मामला 'निर्माण'

रिमांड रिपोर्ट में, ईडी ने कोच्चि स्थित बिल्डर यूनिटैक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को रेड क्रीसेंट यूएई से मनी ट्रेल जमा किया, जिसे वडक्कनचेरी लाइफ मिशन प्रोजेक्ट से सम्मानित किया गया था।

रिपोर्ट में शिवशंकर और स्वप्ना सुरेश, महावाणिज्य दूत, यूएई वाणिज्य दूतावास, तिरुवन-नथापुरम के पूर्व सचिव के बीच व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ

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