Kerala HC ने आदेश दिया कि ईडी अपराध होने से पहले खरीदी गई संपत्ति जब्त नहीं कर सकता

KOCHI. कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केरल में सीपीएम CPM in Kerala समेत कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों और राजनीतिक दलों की संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से कुर्क करने के बीच, केरल उच्च न्यायालय ने एजेंसी को झटका दिया है। अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित अपराध होने से पहले खरीदी गई संपत्ति 'अपराध की आय' के रूप में योग्य नहीं है। इसने स्पष्ट किया कि केवल 'अपराध की आय' का उपयोग करके अर्जित की गई संपत्तियों को ही कुर्क किया जा सकता है।

अदालत का यह फैसला महाराष्ट्र के एक निवासी की अचल संपत्ति की ईडी द्वारा अस्थायी कुर्की को रद्द करते हुए आया। संपत्ति 5 जनवरी, 2004 को खरीदी गई थी और 27 जनवरी, 2021 और 14 नवंबर, 2022 के बीच किए गए अपराध के संबंध में कुर्क की गई थी। अदालत ने कहा कि अस्थायी रूप से कुर्क की गई अचल संपत्ति कथित अपराध होने से डेढ़ दशक से भी पहले अर्जित की गई थी। इसने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग उन संपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो संबंधित आपराधिक गतिविधि से जुड़ी नहीं हैं।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने महाराष्ट्र के सोलापुर के सतीश मोतीलाल बिदरी द्वारा दायर याचिका पर यह ऐतिहासिक आदेश पारित किया, जिसमें उनकी संपत्ति की अनंतिम कुर्की को रद्द करने की मांग की गई थी। ईडी ने कोच्चि स्थित निवेश फर्म मास्टर्स फिनसर्व Kochi-based investment firm Masters Finserv के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जहां केरल के शिकायतकर्ताओं ने 73 करोड़ रुपये से अधिक के गबन का आरोप लगाया था।

ईडी के अनुसार, आरोपियों ने उच्च ब्याज दरों के झूठे आश्वासन के साथ निवेश पर पर्याप्त लाभ का वादा करके शिकायतकर्ताओं को जमा करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद 73 करोड़ रुपये से अधिक का गबन किया गया। जांच से पता चला कि याचिकाकर्ता, जो किसी भी एफआईआर में आरोपी नहीं है, ने मेसर्स प्रशांत ट्रेडर्स और मेसर्स मॉडल ट्रेडर्स के तहत दो खाते खोले थे। इन खातों में ऑनलाइन कैसीनो में उपयोग के लिए आरोपी के बैंक खातों और संबंधित संस्थाओं से 85.50 लाख रुपये और 3.98 करोड़ रुपये जमा किए गए। बदले में याचिकाकर्ता को 33 लाख रुपये मिले, जिसमें से 15 लाख रुपये उसके बैंक खाते में जमा थे और 18 लाख रुपये स्थानीय हवाला ऑपरेटरों से नकद मिले। नतीजतन, ईडी ने 22 मई, 2024 को अनंतिम रूप से उसकी संपत्ति कुर्क कर ली।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पीएमएलए का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और दंडित करना है, जो सीधे विशिष्ट आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी आय पर ध्यान केंद्रित करता है। 'अपराध की आय' की परिभाषा में स्पष्ट रूप से अनुसूचित अपराधों से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति की आवश्यकता होती है।

हाल ही में, ईडी ने केरल में सीपीएम की कुछ संपत्तियों को भी जब्त किया, जिसमें घोटाले के लाभार्थियों से जुड़ी जमीनें और इमारतें शामिल हैं, जिनकी कीमत 28.65 करोड़ रुपये है। इन संपत्तियों में 10 लाख रुपये की एक अचल संपत्ति भी शामिल है, जो त्रिशूर सीपीएम जिला सचिव के नाम पर पार्टी कार्यालय बनाने के लिए पंजीकृत है। सीपीएम त्रिशूर जिला सचिव एम एम वर्गीस ने कहा कि वे आदेश की खूबियों का अध्ययन करेंगे और कानूनी रूप से मामले का मुकाबला करेंगे।