Kochi कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार, 31 अगस्त को हाईरिच घोटाले में पहला आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें 37 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है, जिसमें इसके प्रमोटर दंपति कोलट दासन प्रथपन (43) और कट्टुकरन श्रीधरन श्रीना उर्फ श्रीना प्रथपन (35) शामिल हैं।
ईडी ने कोच्चि में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को पांच पेन ड्राइव पर 11,500 पन्नों की चार्जशीट और सॉफ्ट कॉपी सौंपी। ईडी के विशेष लोक अभियोजक एमजे संतोष ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी का अनुमान है कि दंपति ने किराना व्यवसाय हाईरिच ऑनलाइन शॉपी, क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय एचआर क्रिप्टो और ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग व्यवसाय एचआर ओटीटी की आड़ में जनता से 1,651.65 करोड़ रुपये जुटाए। उन्होंने कहा, "इनमें से प्रत्येक परियोजना में निवेश के बहाने धन एकत्र किया गया और अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया।" उन्होंने कहा कि आरोपियों की सूची में शीर्ष प्रमोटर शामिल हैं, जिन्हें 'नेता' के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पोंजी योजना से लाभ कमाया। उन्होंने उनकी पहचान रीथा, रियास, सिंधु प्रकाश, दिलीप शाजू, अनिल कुमार टीपी, सुरेश बाबू, दीनूराज, फिजिश कुमार, एंबिली अब्राहम, गंगाधरन पी, समीर वीए, जिनिल टीजे, कनकराज टीएम, बशीर एम, लक्ष्मणन पी, शमीना, मुनवर और प्रशांत पी नायर के रूप में की। जांच के दौरान, ईडी ने हाईरिच कंपनियों, प्रथपन, श्रीना और इसके शीर्ष 15 प्रमोटरों की 33.7 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त की। ईडी ने 244.03 करोड़ रुपये के साथ उनके बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए। एडवोकेट संतोष ने कहा, "कुल मिलाकर, ईडी ने 277 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।" उन्होंने कहा कि हाईरिच घोटाले के पीड़ित जब्त की गई संपत्तियों से अपना पैसा वापस पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने कहा, "आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद अदालत पीड़ितों के आवेदनों पर विचार कर सकती है।" विशेष सरकारी वकील ने कहा कि जनता से धन जुटाने में मदद करने वाले अन्य प्रमोटरों के खिलाफ जांच जारी रहेगी। ईडी के सूत्रों के अनुसार, हाईरिच घोटाले की जांच कर रही केरल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 28 एफआईआर दर्ज की, लेकिन प्रमोटरों की गिरफ्तारी दर्ज करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया।
अधिकांश मामले चेरपु पुलिस द्वारा त्रिशूर ग्रामीण पुलिस के तहत प्राइज चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट और अनियमित जमा योजनाओं (बीयूडीएस) पर प्रतिबंध अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे।विधानसभा में एक प्रस्तुतिकरण में, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि हाईरिच प्रमोटरों ने जनता से 3,141.34 करोड़ रुपये जुटाए। केरल पुलिस ने बाद में मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया क्योंकि प्रमोटर विभिन्न राज्यों से धन जुटा रहे थे।