करुवन्नूर बैंक घोटाले के आरोपियों ने जाली कागजात का उपयोग करके एसआईबी से 7.5 करोड़ रुपये ठगे
कोच्चि: करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए किरण पी.पी. ने फर्जी बिजनेस पार्टनरशिप डीड का उपयोग करके ऋण लेकर साउथ इंडियन बैंक (एसआईबी) से 7.5 करोड़ रुपये की ठगी भी की थी। 2015, यह सामने आया है.
धोखाधड़ी के संबंध में किरण, उनके व्यापारिक साझेदार अजय मोहन, दीपक धर्मपालन और सी जी बाबू और उनकी कंपनियों कैट्रिक्स ल्यूमिनेंट एंड सोलर सिस्टम, प्रकाश इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और जीवी ऑप्टिक सॉल्यूशंस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अपराध शाखा (सीबी) ने त्रिशूर पश्चिम पुलिस से जांच अपने हाथ में ले ली।
किरण ने एसआईबी की अय्यनथोल शाखा से ऋण लिया था। त्रिशूर पुलिस ने शाखा प्रबंधक की शिकायत पर पिछले साल अक्टूबर में मामला दर्ज किया था।
एक अधिकारी ने कहा कि किरण ने कैट्रिक्स ल्यूमिनेंट और सोलर सिस्टम के लिए मशीनरी और स्टॉक खरीदने के लिए बैंक से संपर्क किया। “इसके लिए, उन्होंने एक जाली साझेदारी विलेख प्रस्तुत किया। कागजात प्रामाणिक लगने पर बैंक ने 7.5 करोड़ रुपये का लोन मंजूर कर दिया। पैसा प्रकाश इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और जीवी ऑप्टिक सॉल्यूशंस के खातों में भेजा गया था। इसका भुगतान आज तक नहीं किया गया है,'' अधिकारी ने कहा।
ईडी द्वारा किरण की गिरफ्तारी के बाद, केरल पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले को सीबी को स्थानांतरित करने का फैसला किया। सीबी की आर्थिक अपराध शाखा मामले की जांच करेगी। आरोपी व्यक्तियों पर धोखाधड़ी, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश का आरोप लगाया गया है। ईडी ने भी किरण को गिरफ्तार करने के बाद एसआईबी से धोखाधड़ी के बारे में जानकारी जुटाई।
इससे पहले, ईडी ने पाया था कि किरण ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर करुवन्नूर बैंक से कुल 24.56 करोड़ रुपये के 51 ऋण लिए थे। यह रकम प्लैटिनम लेबोरेटरीज और कैट्रिक्स ल्यूमिनेंट एंड सोलर सिस्टम नाम की कंपनियों के खातों में ट्रांसफर की गई थी। यह पता चला कि किरण के लिए ऋण की व्यवस्था मुख्य आरोपी सतीशकुमार पी ने की थी। किरण और सतीशकुमार दोनों जेल में हैं।