KOCHI: अपोलो और समाना समूह की कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोझीकोड, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में 11 स्थानों पर छापेमारी की और कुल 52.34 लाख रुपये वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया और आरोपी व्यक्तियों और फर्म से संबंधित 27.49 लाख रुपये नकद जब्त किए। इसने 17 अक्टूबर की अपनी तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए। ईडी ने कोझीकोड में पुलिस द्वारा मूसा हाजी चरपरम्बिल, बशीर और अन्य निदेशकों सहित अपोलो ज्वैलरी समूह के प्रमोटरों के खिलाफ मासिक योजना “अपोलो गोल्ड” में जमाकर्ताओं से निवेश स्वीकार करने के मामले दर्ज किए जाने के बाद जांच शुरू की थी। निवेशकों को 1 लाख रुपये निवेश करने पर हर महीने 1,000 रुपये और 12 महीने बाद परिपक्वता पर उनके पूरे निवेश की वापसी का वादा किया गया था। हालांकि, 2020 के बाद, निवेशकों को न तो वादा किया गया लाभांश मिला और न ही निवेश किया गया पैसा, ईडी ने कहा। ईडी की जांच में पता चला है कि अपोलो ज्वैलरी ग्रुप की कंपनियों/फर्मों ने अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट में कई निवेशकों से बिना किसी ब्याज के भारी मात्रा में असुरक्षित ऋण दिखाया है, जिससे बहीखातों में नामों की वास्तविकता पर संदेह पैदा होता है।
ऑडिटेड वित्तीय विवरणों के अनुसार, अपोलो ज्वैलरी ग्रुप की कंपनियों द्वारा कई निवेशकों से प्राप्त कुल असुरक्षित ऋण, चुकता शेयर पूंजी और डिबेंचर के माध्यम से निवेश, जो आज की तारीख में बंद हो चुके हैं, लगभग 82.90 करोड़ रुपये है।