ईडी ने सीएम पिनाराई विजयन की बेटी, उनकी आईटी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक निजी खनिज फर्म द्वारा उन्हें और कंपनी को किए गए कथित अवैध भुगतान के मामले की जांच के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन, उनकी आईटी कंपनी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है और इसमें शामिल लोगों को तलब करने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच शाखा, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दायर एक शिकायत का संज्ञान लेने के बाद ईडी मामला दर्ज किया गया है।

यह मामला आयकर विभाग की जांच से उपजा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) नामक एक निजी कंपनी ने 2018 से 2019 के दौरान वीना की कंपनी - एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस - को 1.72 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान किया। आईटी फर्म ने कंपनी को कोई सेवा नहीं दी थी।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पिछले महीने एसएफआईओ द्वारा शुरू की गई जांच के खिलाफ एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी थी।

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