जुआ ऐप के माध्यम से धोखाधड़ी से धन हस्तांतरण: साइबर अपराधियों की अवैधता

Karnataka कर्नाटक : निवेश धोखाधड़ी के मामलों में शामिल जालसाज पुलिस जांच से बचने के लिए ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों के माध्यम से अवैध रूप से अवैध धन हस्तांतरित कर रहे हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि जालसाजों और ऑनलाइन जुआ संचालकों के बीच बढ़ते संपर्क के कारण अवैध लेनदेन हो रहे हैं। एक वरिष्ठ साइबर अपराध अधिकारी ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जालसाज घोटाले के पैसे को जुआ ऐप पर जीतने वालों को हस्तांतरित करते हैं। बदले में, उन्हें मुख्य रूप से USDT के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी मिलती है। शहर में हाल ही में हुए एक मामले में, लगभग 20 लाख रुपये अवैध रूप से 600-800 व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए थे। प्रत्येक लेनदेन, 2,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये प्रति हस्तांतरण, एकल डेबिट, कई क्रेडिट (एसडीएमसी) तंत्र का उपयोग करके किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि इन लेन-देन से धन के स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। साइबर जालसाज पहले फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए निर्दोष लोगों को ठगते हैं। इन अपराधों की आय को फिर ऑनलाइन जुआ ऐप द्वारा संचालित पूलिंग खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां से उन्हें लॉन्ड्रिंग के रूप में जुआरियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

जुआ ऐप संचालक अक्सर क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करते हैं। वे उपयोगकर्ताओं को सट्टेबाजी के लेन-देन के लिए वर्चुअल खाते प्रदान करते हैं। कई अवैध सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्म अपने संचालन के लिए खच्चर खातों पर निर्भर करते हैं। अब इनका इस्तेमाल काले धन को लूटने के लिए किए जाने का संदेह है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, धोखेबाज अपने राजस्व का 10 प्रतिशत से भी कम पुरस्कार भुगतान पर खर्च करते हैं। लगभग 20-25 प्रतिशत बैकएंड संचालन और खच्चर खातों को बनाए रखने में जाता है। शेष 55-60 प्रतिशत को लाभ माना जाता है।