Srinagar. श्रीनगर: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate ने मंगलवार को कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक और कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कथित बैंक फंड धोखाधड़ी मामले के तहत जम्मू-कश्मीर में कई परिसरों की तलाशी लेने के बाद दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। पूर्व बैंकर - इस्तियाक अहमद पर्रे और अन्य के खिलाफ सोमवार को छापेमारी की गई और श्रीनगर और पट्टन में पांच परिसरों को कवर किया गया।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि मनी लॉन्ड्रिंग Money Laundering का मामला सीबीआई द्वारा पर्रे के खिलाफ दायर आरोपपत्रों से उपजा है, जिन्होंने अन्य आरोपी निजी व्यक्तियों के साथ मिलकर किसान कैश क्रेडिट ऋण, कार ऋण, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) और नकद ऋण सीमा (सीसी) को फर्जी या गैर-मौजूद ग्राहकों को मंजूर किया। कुल 250 "फर्जी" ऋण खाते थे, जो बाद में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गए। केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इससे 8.36 करोड़ रुपये के बैंक फंड का "गबन" हुआ। 2014 से 2018 के बीच लोन स्वीकृत किए गए थे। ईडी ने कहा कि लोन के रूप में प्राप्त अधिकांश धनराशि या तो आरोपी या आरोपी के रिश्तेदारों को हस्तांतरित की गई, जहाँ से आय का अधिकांश हिस्सा नकद में निकाला गया। एजेंसी ने कहा कि तलाशी के दौरान खाता बही और डिजिटल डिवाइस सहित “अपराधी” दस्तावेज जब्त किए गए।