Dharamshala उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक परिवार पर धर्मशाला के दो निवासियों को रियल एस्टेट और फॉरेन एक्सचेंज (FX) ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर करीब 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। इन लोगों को कम समय में बहुत ज़्यादा मुनाफ़े का लालच दिया गया था। धर्मशाला पुलिस ने चरण सिंह, उनके बेटों सुशील वर्मा और महिंदर सिंह, और महिंदर की पत्नी राजेश कुमारी के ख़िलाफ़ धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-B (आपराधिक साज़िश) के तहत FIR दर्ज की है।
शिकायत के अनुसार, पीड़ितों में से एक ने 'दिव्या ब्रिक्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड' में 15 लाख रुपये जमा किए और बाद में जून 2024 में आरोपियों के कहने पर राजेश कुमारी के बैंक खाते में 30 लाख रुपये और जमा किए। दूसरे शिकायतकर्ता ने आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खातों के ज़रिए FX ट्रेडिंग स्कीम में कई किस्तों में लगभग 10 लाख रुपये का निवेश किया।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें गारंटीड ज़्यादा मुनाफ़े और उनकी पूंजी की सुरक्षा का वादा करके निवेश करने के लिए उकसाया। उन्होंने दावा किया कि निवेश योजनाओं में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग, रियल एस्टेट वेंचर और ज़्यादा मुनाफ़े वाले अन्य मौके शामिल थे। पैसे मिलने के बाद, आरोपियों ने कथित तौर पर कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया और निवेश की गई रकम वापस नहीं की। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि फंड का गलत इस्तेमाल किया गया और उसे अनधिकृत क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म पर भेज दिया गया।
शिकायत 4 जून, 2026 को पुलिस को सौंपी गई थी। इसके बाद इसे जांच और कार्रवाई के लिए भेजा गया। आखिरकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर धर्मशाला पुलिस ने इस मामले को अपने हाथ में लिया और 22 अगस्त को FIR दर्ज की गई। शिकायतकर्ताओं ने कथित डिजिटल और क्रिप्टोकरेंसी ट्रांज़ैक्शन की विस्तृत जांच, पैसे इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट को फ्रीज़ करने, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड, चैट और अन्य डिजिटल सबूत ज़ब्त करने की मांग की है। उन्होंने धोखाधड़ी से ली गई रकम की वसूली की भी मांग की है। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले के रहने वाले हैं और अभी कर्नाटक के बेंगलुरु के होसाहल्ली इलाके में रह रहे हैं। शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों से जुड़े बैंक खातों और डिजिटल वॉलेट को फ्रीज़ करने, ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड ज़ब्त करने और संदिग्ध क्रिप्टोकरेंसी ट्रांज़ैक्शन की जांच की भी मांग की है। पुलिस पैसे के लेन-देन का पता लगाने और कथित निवेश योजना की प्रकृति का पता करने के लिए बैंक ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत और अन्य दस्तावेज़ों की जांच कर रही है।