IDFC First Bank घोटाला जांच का दायरा बढ़ा, 11 गिरफ्तार, 100 से ज़्यादा खाते फ्रीज़

हरियाणा Haryana : 590 करोड़ रुपये के IDFC First Bank घोटाले की जांच में पता चला है कि मुख्य आरोपी ने कई शेल कंपनियाँ बनाईं और कथित तौर पर सरकारी फंड को कई बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया।शुरुआती जांच से पता चलता है कि सरकारी विभागों के खातों से शेल कंपनियों को बिना उचित अनुमति के फंड ट्रांसफर किए गए थे। जांच के दौरान जिन फर्मों की पहचान की गई है, उनमें RS Traders, Cap Co Fintech Services, SRR Planning Gurus Pvt. Ltd. और Swastik Desh Project शामिल हैं।अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चारू बाली और विशेष जांच दल के प्रमुख व पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया ने गुरुवार को राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय में चल रही जांच का विवरण साझा किया।पुनिया के अनुसार, जांचकर्ताओं ने अब तक आठ सरकारी विभागों से जुड़े 12 बैंक खातों की संलिप्तता की पहचान की है। इनमें से 10 खाते IDFC First Bank की चंडीगढ़ शाखा में थे, जबकि दो खाते AU Small Finance Bank में थे।

अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें छह बैंक कर्मचारी, चार निजी व्यक्ति और एक सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इनमें से दस आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि एक आरोपी पुलिस रिमांड पर है।जांचकर्ताओं ने जांच के तहत 16 जगहों पर छापेमारी की है और कई जगहों से वीडियो फुटेज इकट्ठा किए हैं।संपत्ति खरीद से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। मोबाइल फोन और लैपटॉप सहित 25 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं और साइबर-फोरेंसिक प्रयोगशाला की मदद से उनकी जांच की जा रही है।छह वाहन — जिनमें तीन Toyota Fortuner, दो Innova और एक Mercedes शामिल हैं — भी जब्त किए गए हैं; संदेह है कि इन्हें अपराध से अर्जित धन से खरीदा गया था।पुनिया ने कहा, "100 से अधिक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, और 10 संपत्तियों की आगे बिक्री पर रोक लगा दी गई है। संदेह है कि ये संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थीं।"

अधिकारियों ने बताया कि पिछले एक साल के बैंक खातों की विस्तृत जांच चल रही है और यह प्रक्रिया अब पूरी होने वाली है।जांच में यह भी पाया गया है कि बैंक रिकॉर्ड में फर्जी डेबिट मेमो का इस्तेमाल करके या बिना किसी वैध डेबिट मेमो के फंड ट्रांसफर किए गए थे। कुछ मामलों में, कथित तौर पर फर्जी बैंक स्टेटमेंट तैयार किए गए थे ताकि आरोपियों या उनके परिवार के सदस्यों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े खातों में फंड ट्रांसफर किया जा सके। बाली ने कहा कि जाँच एजेंसी ने बैंकों और सरकारी विभागों से बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड इकट्ठा किए हैं और फंड के पूरे प्रवाह का पता लगाने के लिए उनका विश्लेषण कर रही है।उन्होंने आगे कहा कि जाँचकर्ता कथित धोखाधड़ी के पूरे दायरे का पता लगाने के प्रयास के तहत अधिकृत और अनधिकृत, दोनों तरह के लेन-देन की जाँच कर रहे हैं।IDFC First Bank और AU Small Finance Bank में खाते खोलने के लिए की गई सिफारिशों के बारे में पूछे जाने पर, बाली ने कहा कि यह मामला अभी भी जाँच के अधीन है। नौकरशाहों की संलिप्तता की संभावना पर उन्होंने कहा कि जाँच जारी है।