Haryana हरयाणा 657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में गिरफ्तारी का सामना कर रहे 2011 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के तत्कालीन अध्यक्ष विनीत गर्ग पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पैसा जमा करने और उच्च ब्याज दरों की पेशकश करने वाले अन्य बैंकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ एचएसपीसीबी के खाते में 169 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के बाद कुमार और गर्ग सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। यह मामला 657 करोड़ रुपये के बड़े बैंक घोटाले का हिस्सा है। गर्ग ने फोन कॉल या टेक्स्ट संदेशों का जवाब नहीं दिया।
उनकी अग्रिम जमानत अर्जी, जो शुक्रवार को सुनवाई के लिए आई, में अदालत ने 2 जुलाई के लिए सीबीआई को नोटिस जारी किया। कुमार ने दावा किया कि 31 अगस्त, 2022 से 10 दिसंबर, 2025 तक एचएसपीसीबी के सदस्य सचिव के रूप में, परिपक्व सावधि जमा से अधिशेष धन को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा 12 जुलाई, 2024 को जारी निर्देशों के अनुसार "सख्ती से पुनर्निवेश किया गया"। निर्देशों में कहा गया है कि, हरियाणा सरकार के साथ पहली बार सूचीबद्ध लघु वित्त बैंकों को छोड़कर, कोई भी विभाग किसी भी बैंक के पास 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं रखेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस श्रेणी में आता है।
कुमार ने अदालत को बताया कि सभी संचार और फाइलें एचएसपीसीबी की ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से संसाधित की गईं। हालाँकि, 2 दिसंबर, 2024 को गर्ग को अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद, वह चाहते थे कि एफडीआर निवेश से संबंधित फाइलों को भौतिक फाइल सिस्टम में स्थानांतरित कर दिया जाए। परिवर्तन 25 मार्च, 2025 को लागू किया गया था। कुमार ने आगे आरोप लगाया कि, तत्कालीन अध्यक्ष के निर्देश पर, एचएसपीसीबी का एक बैंक खाता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में खोला गया था। उन्होंने कहा कि जब एचएसपीसीबी फंड के 143.87 करोड़ रुपये का निवेश किया जाना था, तो उन्होंने विभिन्न बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों की जांच की और 5 मार्च, 2025 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक साल के लिए 8.25 प्रतिशत की दर से 50 करोड़ रुपये, हरको बैंक में एक साल के लिए 8.17 प्रतिशत की दर से 71.93 करोड़ रुपये और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में एक साल के लिए 8 प्रतिशत की दर से 21.94 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में फाइल में नोट लगाकर गर्ग को भेज दिया, जिन्होंने इसे मंजूरी दे दी।
कुमार ने आरोप लगाया कि इसके बाद, 27 मार्च, 1 जुलाई, 30 जुलाई, 1 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, 2025 को, तत्कालीन अध्यक्ष के "मौखिक निर्देशों" पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अतिरिक्त धन का निवेश किया गया, जबकि वित्त विभाग की 12 जुलाई, 2024 की नीति के तहत पहली बार सूचीबद्ध बैंक के लिए निर्धारित 50 करोड़ रुपये की सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अग्रिम जमानत आवेदन में कहा गया है: "ये बाद के निवेश, जिनमें ऐसे उदाहरण भी शामिल हैं जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पक्ष में आवंटन अन्य बैंकों से बेहतर दरों की उपलब्धता के बावजूद तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा बढ़ाया गया था, मूल रूप से याचिकाकर्ता द्वारा पालन की गई सीमाओं से परे थे और उनके उचित तथ्यात्मक संदर्भ में उद्देश्यपूर्ण विचार के योग्य थे।" प्रदीप कुमार ने दावा किया कि पंचकुला, जहां एचएसपीसीबी का मुख्य कार्यालय स्थित है, में कई राष्ट्रीयकृत, सरकारी और निजी बैंकों की उपलब्धता के बावजूद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में पर्याप्त निवेश जारी रहा।
उन्होंने बताया कि, 23 अक्टूबर, 2025 के प्रस्ताव सहित कुछ अवसरों पर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में प्रस्तावित निवेश को तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया था, भले ही एक अन्य सूचीबद्ध बैंक ने रिटर्न की उच्च दर की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन अध्यक्ष के मौखिक निर्देश पर उसी शाखा के पक्ष में 3.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लेनदेन भी किया गया था। कुमार ने दावा किया कि सदस्य सचिव के रूप में, अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों का पालन करने के अलावा उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उन्होंने आगे दावा किया कि विभाग छोड़ने के बाद भी, उनके उत्तराधिकारी, आईएएस अधिकारी योगेश कुमार ने एक निवेश प्रस्ताव पेश किया, जिसे तत्कालीन अध्यक्ष ने स्वयं में निहित शक्तियों का उपयोग करके संशोधित किया था। गर्ग ने इस साल 9 अप्रैल तक एचएसपीसीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।