HARYANA : ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमटेक ग्रुप के प्रमोटर को गिरफ्तार

हरियाणा  HARYANA :  ईडी ने 25,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता के लिए एमटेक समूह के प्रमोटर और निदेशकों में से एक अरविंद धाम को गिरफ्तार किया है। कंपनी दिवालिया ऑटोमोटिव उपकरण बनाती है। ईडी के अनुसार, धाम को मंगलवार को हिरासत में लिया गया था। दिल्ली में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने बुधवार को उन्हें सात दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला तब सामने आया जब आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लिखित शिकायतों के बाद सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की। ईडी के अनुसार, ऋणों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से डायवर्ट किया गया,

जिससे बैंकों को 673.35 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। एमटेक समूह के खिलाफ एक जनहित याचिका पर फैसला करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फरवरी में मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। पिछले महीने, ईडी ने धाम, एक अन्य फर्म के निदेशक गौतम मल्होत्रा ​​​​और अन्य की संपत्तियों पर छापेमारी की थी। ईडी ने कहा कि एमटेक समूह ने 15 से ज़्यादा बैंकों से लिए गए 25,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के लोन का भुगतान नहीं किया है। एमटेक समूह के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को दिवालिया घोषित कर दिया गया, जिससे बैंकों को काफ़ी नुकसान हुआ। धाम कई कंपनियों में कई बेनामी संपत्तियों का “लाभकारी मालिक” था।