Haryana सरकार के बैंक खाते से 590 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने 19 ठिकानों पर छापेमारी की
हरियाणा Haryana : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बुधवार को IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में रखे सरकारी अकाउंट्स से जुड़े कथित फ्रॉड के सिलसिले में 19 जगहों पर तलाशी ली। यह तलाशी मनी ट्रेल और क्राइम से हुई कमाई का पता लगाने के लिए की गई, जिसमें हरियाणा सरकार के करीब 590 करोड़ रुपये के गबन का शक है।सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा सरकार के अलग-अलग डिपार्टमेंट और एजेंसियों ने बैंक में पैसे जमा किए थे। हालांकि, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखने के बजाय, कुछ आरोपियों ने कथित तौर पर पैसे को पर्सनल इस्तेमाल के लिए डायवर्ट कर दिया।
अधिकारियों ने कहा कि तलाशी कई बिजनेस एंटिटी से जुड़े ठिकानों पर की गई, जिन्होंने कथित तौर पर मुख्य आरोपियों को अकोमोडेशन एंट्री दी थीं, जिसमें पूर्व बैंक अधिकारी, स्कैम के बेनिफिशियरी और रियल एस्टेट एजेंट शामिल थे, जहां क्राइम से हुई कमाई को रूट किए जाने का शक था।शुरुआती जांच से पता चला है कि बड़ी रकम अलग-अलग शेल कंपनियों और छोटी ज्वेलरी फर्मों को ट्रांसफर की गई थी। जांच करने वालों को शक है कि यह पैसा कई शेल कंपनियों के ज़रिए भेजा गया और कई ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए इसे सोने की खरीद और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर निकाला गया।अधिकारियों ने मनी ट्रेल के दौरान बड़ी मात्रा में कैश निकाले जाने का भी पता लगाया है। ED सूत्रों ने बताया कि चंडीगढ़ के होटल मालिक विक्रम वाधवा भी इस मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में आए हैं। सूत्रों ने बताया कि वाधवा, जो कथित तौर पर ट्राइसिटी इलाके में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं, स्कैम सामने आने के बाद से फरार हैं।