Chandigarh चंडीगढ़ हरियाणा की CBI स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को IDFC फर्स्ट बैंक-AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के 657 करोड़ रुपये के घोटाले के कथित मास्टरमाइंड रिभव ऋषि की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि उसने हरियाणा सरकार के फंड का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने, आलीशान होटलों में रहने, विदेश यात्राओं और पार्टियों जैसे निजी कामों के लिए किया।
CBI ने कोर्ट को बताया कि दस्तावेज़ी, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक और गवाहों के बयानों पर आधारित जांच से यह साबित हुआ है कि ऋषि इस कथित साज़िश का "मुख्य सूत्रधार और मास्टरमाइंड" था। एजेंसी के मुताबिक, IDFC फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में ब्रांच मैनेजर के तौर पर तैनात रहने के दौरान ऋषि ने कथित तौर पर हरियाणा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और राज्य में सरकारी कामकाज के लिए बैंक के चुने जाने से पहले ही अलग-अलग विभागों के साथ बैंकिंग प्रस्ताव शुरू कर दिए।
CBI का आरोप है कि उसने सरकारी अधिकारियों को ब्याज की ऊंची दरें बताईं और उन्हें उस ब्रांच में फंड निवेश करने के लिए मनाया जहां वह तैनात था। उसने कथित तौर पर अपने साथियों से धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन करवाकर बैंकिंग जांच-पड़ताल से बचने की कोशिश की और अपनी अधिकार-सीमा से बाहर के ट्रांज़ैक्शन के लिए बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर नकली मंज़ूरी ईमेल और 'अर्बन बैंकिंग एक्सेप्शन अप्रूवल रिक्वेस्ट' तैयार किए।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि हेराफेरी किए गए फंड को शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) के ज़रिए घुमाया गया और कैश, रियल एस्टेट, सोना और दूसरी संपत्तियों में बदला गया। कथित तौर पर कुछ पैसे का इस्तेमाल डांसर और एस्कॉर्ट्स के साथ पार्टियां करने, आलीशान होटलों में रहने और मौज-मस्ती व विदेश यात्राओं के लिए किया गया। CBI का आरोप है कि ऋषि ने एक सह-आरोपी की गोवा यात्रा के लिए 2.52 लाख रुपये और एक अन्य आरोपी की अंतरराष्ट्रीय यात्रा (जिसमें दुबई के बुर्ज अल अरब में ठहरना भी शामिल था) के लिए 7.16 लाख रुपये दिए। उसने यह भी आरोप लगाया कि दूसरे आरोपियों को कैश, आईफोन और सोना दिया गया।
एजेंसी का दावा है कि ऋषि ने व्यक्तिगत रूप से कम से कम 25 धोखाधड़ी वाले डेबिट ट्रांज़ैक्शन को मंज़ूरी दी, जिनमें 187.35 करोड़ रुपये शामिल थे। आरोप है कि उसके कंट्रोल वाली दो शेल कंपनियों से 4.40 करोड़ रुपये और 1.50 करोड़ रुपये उसके निजी खातों में ट्रांसफर किए गए, जबकि उसकी पत्नी दिव्या अरोड़ा को कथित तौर पर 18.32 करोड़ रुपये मिले। ज़मानत की मांग करते हुए ऋषि ने दलील दी कि वह न तो गवाहों को प्रभावित कर सकता है और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि यह मामला मुख्य रूप से दस्तावेज़ी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर आधारित है।