नीलकंठ इंटरप्राइजेज ने केनरा बैंक से साढ़े नौ करोड़ की धोखाधड़ी की: CBI

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गांधीनगर सीबीआई में एक शिकायत दर्ज की गई है कि नीलकंठ इंटरप्राइजेज, भोपाल मेन रोड, अहमदाबाद स्थित एक कंपनी और उसके निदेशकों ने 9.59 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करके केनरा बैंक (पहले ई-सिंडिकेट बैंक) को मशीनरी खरीदने के लिए प्रेरित करने की साजिश रची थी। और पैसा नहीं दे रहा है। सीबीआई ने नीलकंठ इंटरप्राइजेज, नितिन जी. मेहता, सावन नितिन मेहता को आरोपी बनाया है। ज्योट्स के नितिन मेहता और अज्ञात लोक सेवकों को चित्रित किया गया है। 16-12-2021 को केनरा बैंक की ओर से सीबीआई को लिखित शिकायत करने में एक साल लग गया।

केनरा बैंक के अंचल अधिकारी प्रदीप कुरार ने गांधीनगर सीबीआई में दायर शिकायत में उल्लेख किया है कि एम/एस. नीलकंठ एंटरप्राइजेज और उसके निदेशक नितिन मेहता और अन्य ने मशीनरी की खरीद के लिए वर्ष 2015 में बैंक से 9.59 करोड़ रुपये का सावधि ऋण प्राप्त किया। इसके बाद मशीनरी खरीदने के बजाय बैंक से लिए गए पैसे को अन्य जगहों पर डायवर्ट कर दिया। एमएस। नीलकंठ इंटरप्राइजेज और उसके निदेशकों को कर्ज की रकम नहीं चुकाने के कारण एनपीए कर दिया गया था। इसके बाद बैंक द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट में खुलासा हुआ कि पूरा भुगतान कर्जदार के निजी खाते में किया गया था।

इसके अलावा पार्टी को कर्जदार को माल बेचा गया। विभिन्न तिथियों पर उधारकर्ता या देनदार के व्यक्तिगत नाम पर निधियों के विपथन के एक अन्य मामले की पुष्टि आरटीजीएस द्वारा की गई थी। सुरक्षा के रूप में विधिवत लिए गए अतिरिक्त बंधक के लिए ASD10 का लाभ नहीं लिया जाता है जो पहले से ही आवास ऋण के लिए गिरवी रखा हुआ है। संपत्ति को एलटीवी अनुपात या संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में स्वीकार करते समय मार्जिन मनी का रखरखाव नहीं किया जाता है। बैंक ऑफ इंडिया को एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के चालू खातों और एसओडी खातों के लिए क्लोजर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अनुमोदन के नियम और शर्तें सुसंगत नहीं हैं- शाखा ने ननिमजेठी वीरंगम में स्थित संपत्ति का वास्तविक सुरक्षा मूल्य प्राप्त करने के संबंध में अनुमोदित पत्र के रूप में एसओडी सीमा को आनुपातिक रूप से कम नहीं किया है। स्वीकृति के समय संपत्ति का मूल्यांकन मूल्य 10.15 लाख रुपये लिया गया था, जबकि 27.06.2015 को वास्तविक मूल्यांकन ने संपत्ति को 460.56 लाख रुपये दिखाया था। बैंक अधिकारी द्वारा 21.01.2017 को यूनिट का दौरा किया गया था और पूछताछ पर वहां पड़ोसियों को पता चला कि यूनिट बंद है।

इसके बाद मैसर्स नीलकंठ इंटरप्राइजेज और उसके निदेशकों ने केनरा बैंक, अहमदाबाद द्वारा आगे बढ़ने की अनुमति प्राप्त की।

सीबीआई एनीटाइम नाउ सर्च ऑपरेशन आदर्श गांधीनगर सीबीआई ने भोपाल मेन रोड स्थित मेसर्स नीलकंठ इंटरप्राइजेज के निदेशक नितिन मेहता व अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात, साजिश और भ्रष्टाचार की धाराओं में मामला दर्ज किया है.आने वाले दिनों में सीबीआई कार्रवाई करेगी. मेसर्स नीलकंठ इंटरप्राइजेज और उसके निदेशकों की वहां तलाशी ली। . जांच में किससे पूछताछ किए जाने की संभावना है।