मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने आयकर विभाग के अधिकारी को गुजरात से गिरफ्तार किया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त आयकर आयुक्त संतोष करनानी को गिरफ्तार किया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 30 लाख रुपये के अनुचित लाभ की मांग और स्वीकृति के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही जांच को आगे बढ़ाते हुए संतोष करनानी को इस साल 2 जून को गिरफ्तार किया गया था।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत संतोष करनानी के खिलाफ सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गांधीनगर द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपी संतोष करनानी ने एक 'अंगड़िया फर्म' (एक कूरियर कंपनी के बीच नकदी ले जाने वाली एक कूरियर कंपनी) के माध्यम से शुरू में 30 लाख रुपये की रिश्वत मांगी और स्वीकार की। व्यापारी और व्यवसाय), सफल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के रूपेश बलवंतभाई ब्रह्मभट्ट से धारा अंगदिया नामित। लिमिटेड

ईडी ने कहा कि आगे यह सामने आया कि 2021 और 2022 के बीच कम से कम 4.25 करोड़ रुपये के कई संदिग्ध लेनदेन हुए थे, जिसमें उक्त अंगदिया फर्म के साथ बनाए गए उक्त खाते शामिल थे।

"पूरी साजिश का पता लगाने और अपराध की कार्यवाही की पहचान करने और पता लगाने के लिए, संतोष करनानी की हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो गई थी। इसलिए, संदिग्ध से हिरासत में पूछताछ के लिए आवेदन ईडी द्वारा नामित विशेष पीएमएलए कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष दायर किया गया था। अदालत ईडी को 9 जून, 2023 तक संतोष करनानी की हिरासत दी गई है", बयान पढ़ा।

आगे की जांच चल रही है।