जीएसटी फर्जी बिलिंग घोटाले का मास्टरमाइंड भावनगर में गिरफ्तार

गुजरात : महाराष्ट्र और गुजरात में जीएसटी की फर्जी बिलिंग में शामिल मुख्य आरोपी अशरफ पूनथावाला को पुणे पुलिस ने मुंबई के एक बार से गिरफ्तार किया है, आरोपी 2018 में भावनगर के एक औद्योगिक एस्टेट में फरार हो गया था, फिर आरोपी ने एक घोटाला किया था गुजरात समेत देशभर में फर्जी बिलिंग के मामले, आरोपी के पकड़े जाने से हो सकते हैं कई खुलासे...

जीएसटी घोटाले का आरोपी

साल 2018 में पुणे पुलिस ने जीएसटी घोटाले के फरार मुख्य आरोपी अशरफ पूनथावाला को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जीएसटी फर्जी बिलिंग घोटाले में कई खुलासे होंगे, आरोपी ने महाराष्ट्र और गुजरात में बड़े पैमाने पर जीएसटी घोटाले को अंजाम दिया था, बाद में उसे फरार है, पुणे पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी मुंबई का रहने वाला है। एक बार में आया है और उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां पहुंचे आरोपी को पकड़ लिया है। साल 2018 में अशरफ पूठावाला ने एक बार फिर से कर दिया था। भावनगर की औद्योगिक संपत्ति।

20 लोगों के खिलाफ शिकायत

भावनगर में फर्जी बिलिंग घोटाला उजागर हुआ है. राज्य जीएसटी विभाग की इस कार्रवाई में 20 लोगों के खिलाफ GUJCTOC एक्ट 2015 के तहत शिकायत दर्ज की गई है. इस घोटाले ने पैन और जीएसटी प्राप्त करने के लिए गरीब लोगों के आधार कार्ड का उपयोग करने वाले घोटालेबाजों को बेनकाब कर दिया है।

आधार कार्ड का इस्तेमाल भी घोटाले के तौर पर किया गया

राज्य जीएसटी विभाग ने दो बड़े आधार घोटाले का भंडाफोड़ किया है। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को पहले जालसाजों द्वारा नजदीकी आधार केंद्र में ले जाया जाता था, जहां उनके बायोमेट्रिक्स के आधार पर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर बदल दिए जाते थे। ऐसे समझौता किए गए आधार कार्ड का उपयोग करके पैन और जीएसटीआईएन प्राप्त करने के लिए घोटाले किए गए हैं। मामले की जांच में देशभर में 13345 फर्जी जीएसटी नंबरों की पहचान हुई है। जिसमें 4308 जीएसटी नंबर गुजरात में और 9037 देश के अन्य राज्यों में पंजीकृत हैं।