एसजीएसटी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जून, 2021 में मोबाइल दस्ते द्वारा हिरासत में लिए गए दो वाहनों से एसजीएसटी द्वारा जब्त किए गए सामानों का प्रारंभिक सत्यापन फर्जी निकला। इस जांच के सिलसिले में भावनगर और अहमदाबाद सहित विभिन्न स्थानों पर व्यवस्थित छापेमारी की गई और जांच में डिजिटल डाटा, हरी पर्ची, बैंक लेनदेन का विवरण, खाता बही, करोड़ों के फर्जी बिलिंग लेनदेन सहित दस्तावेजों का सत्यापन किया गया और यह पकड़ा गया और यह पाया गया कि इन लेनदेनों के माध्यम से गलत तरीके से आईटीसी प्राप्त किया गया था करोड़ों का लेन-देन केवल झूठे बिलों के माध्यम से बिना माल की भौतिक हैंडलिंग के किया गया था। इस घोटाले का मास्टरमाइंड मोहम्मद अब्बास शब्बीर अली सवजानी उर्फ मोहम्मद टाटा बताया गया था। लगभग रु. 134.98 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से प्राप्त करने के फर्जी बिलिंग घोटाले के माध्यम से 739.29 करोड़ रुपये। इस घोटाले में 1,639 से अधिक लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है और इन सभी लाभार्थियों की जांच की जा चुकी है। जांच में इस घोटाले में 32 फर्मों और 121 कंपनियों के शामिल होने का खुलासा हुआ। इस घोटाले में और पीढ़ियों के शामिल होने की संभावना है और अधिक लोगों को दंडित किए जाने की संभावना है। इस फर्जी बिलिंग घोटाले में एसजीएसटी अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता पर चर्चा हो रही है।
आरोपी को विदेश भागने से रोकने के लिए लुकआउट जारी किया गया था
करोड़ों के फर्जी बिलिंग घोटाले के मास्टरमाइंड मोहम्मद अब्बास शब्बीराली सज्जानी उर्फ मोहम्मद टाटा का पता लगाया गया और उन्हें पेश होने के लिए समन जारी किया गया लेकिन वह पेश नहीं हुए और उन्हें फरार घोषित कर दिया गया। मोहम्मद टाटा को विदेश भागने से रोकने के लिए उनके खिलाफ लुकआउट मुद्दा भी था। मोहमंद टाटा ने अदालत में जमानत के लिए आवेदन किया लेकिन अदालत ने जमानत नहीं दी और आरोपी को कोई राहत या सुरक्षा नहीं दी गई।
करोड़ों रुपये के घोटाले के मास्टरमाइंड मोहम्मद टाटा ने 10वीं पास की
रु. 739.29 करोड़ के फर्जी बिलिंग घोटाले का मास्टरमाइंड मोहम्मद अब्बास शब्बीर अली सवजानी उर्फ मोहम्मद टाटा महज 10वीं पास पाया गया है। इस प्रकार, करोड़ों के फर्जी बिलिंग घोटाले का मास्टरमाइंड विद्वान नहीं है, लेकिन उसके पास उच्च माध्यमिक शिक्षा भी नहीं है। इस प्रकार, 10 वीं कक्षा के पास मोहम्मद टाटा को एक वित्तीय विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के लिए जाना जाता है।
घटिया सबूतों के आधार पर बनाई फर्जी फर्म
जांच में सामने आया है कि मोहम्मद टाटा ने आधार कार्ड, गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों के पैन कार्ड समेत सबूतों का दुरूपयोग कर फर्जी कंपनियों-फर्मों का रजिस्ट्रेशन अपने नाम करने का तरीका अपनाया और इन फर्जी फर्मों के नाम से बैंक खाते खुलवाए और करोड़ों की कमाई की. फर्जी बिलिंग के जरिए आईटीसी
गलत तरीके से प्राप्त आईटीसी का पैसा अंगदिया के माध्यम से प्रसारित किया गया था
रु. 739.29 करोड़ रुपये की फर्जी बिलिंग के जरिए 134.98 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया और उसे आगे बढ़ाया गया। फर्जी फर्म के बैंक खाते में जमा आई.टी.सी. की राशि अन्य खातों में प्रवाहित कर निकाली गयी तथा नकद में निकाली गयी आई.टी.सी. हांडा या अंगदिया।
फिल्म पर मुख्य सूत्रधार की गिरफ्तारी
करोड़ों रुपये के फर्जी बिलिंग घोटाले का मास्टरमाइंड मोहम्मद अब्बास शब्बीर अली सवजानी उर्फ मोहम्मद टाटा लंबे समय से फरार चल रहा था। मुखबिरों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर कि मोहम्मद टाटा अहमदाबाद आए थे, एसजीएसटी विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी रखते थे और मोहम्मद टाटा की तारीख को देखते थे। 16 अक्टूबर को रात 9-15 बजे एस. जी। फिल्म को हाईवे से गिरफ्तार किया गया था।