कस्टम क्लीयरेंस के नाम पर वस्त्रापुर कंपनी से 5.87 करोड़ की धोखाधड़ी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। वस्त्रापुर स्थित एक कंपनी के साथ शिपिंग कंपनी के दो मालिकों ने 5.87 करोड़ की धोखाधड़ी की, दोनों व्यक्तियों ने कंपनी से रासायनिक आयात वस्तुओं के सीमा शुल्क और आईजीएसटी के तहत पैसे लेकर सरकार के पास जमा नहीं कर धोखाधड़ी की। साथ ही कंपनी को शक न हो इसके लिए कस्टम विभाग ने नकली सिक्के बनवाए.

अंबाली में रहने वाले हर्षद नाइक की वस्त्रपुर में एक कंपनी है। जो पॉलिएस्टर रेजिन का उत्पादन करता है। उनकी यूनिट खेड़ा में स्थित है। उनके पास सामान आयात करने के लिए सरकार से अग्रिम लाइसेंस होता है। इसलिए उन्हें सरकार को सीमा शुल्क और आईजीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वर्ष 2016 में हर्षद नायक प्रथा शिपिंग कंपनी के प्रवीण भानुशाली और विपुल भानुशाली के संपर्क में आया। हर्षदभाई की कंपनी केमिकल्स का आयात करती है. इसलिए प्रवीण और विपुल को उनकी कंपनी के लिए सीमा शुल्क निकासी का काम सौंपा गया। जिसके मुताबिक वह सीमा शुल्क निकासी का काम करते समय हर्षदभाई को मुआवजे के तौर पर बिल पेश करते थे। हालाँकि, वर्ष 2019 में, प्रवीण ने शिपिंग का अपना अभ्यास बंद कर दिया और मुंबई स्थित एक कंपनी के साथ सीमा शुल्क निकासी का काम शुरू किया जिसमें दर्शित भानुशाली और अन्य भागीदार शामिल थे। वर्ष 2022 में चूंकि हर्षदभाई को अफ्रीका माल भेजना है, इसलिए लोडिंग के बिल सहित दस्तावेज प्रवीण को भेजे गए थे। हालाँकि, इसी समय, हर्षद भाई को संदेह हुआ और निकासी कार्य की जाँच करते समय, प्रवीण को चौंकाने वाली जानकारी मिली। जिसमें अलग-अलग ट्रांजेक्शन में उन्हें 6.73 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. जिसमें प्रवीण ने जीआईएसटी और सीमा शुल्क में केवल 86.43 लाख की राशि का भुगतान किया और शेष 5.83 लाख की राशि का उपयोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया। किसी को शक न हो इसलिए उसने नकली सिक्के बनाकर कस्टम विभाग को चूना लगाया. हर्षदभाई ने दोनों के खिलाफ वस्त्रापुर में शिकायत दर्ज कराई है.