ईडी ने FEMA के तहत अहमदाबाद में छापेमारी करके 5.84 करोड़ रुपये नकद, सोना और चांदी जब्त की

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनस समूह से जुड़े कथित अवैध विदेशी निवेशों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के प्रावधानों के तहत अहमदाबाद में नौ स्थानों पर तलाशी के दौरान भारतीय और विदेशी मुद्रा, सोना और चांदी सहित लगभग 5.84 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

जब्त की गई मुद्रा में 1.01 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा, 33.34 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा, 1.6 किलोग्राम वजन की 16 सोने की छड़ें (बाजार मूल्य लगभग 2.5 करोड़ रुपये) और लगभग 80 किलोग्राम वजन की 168 चांदी की छड़ें (बाजार मूल्य 2 करोड़ रुपये) शामिल हैं। इसके अलावा, दुबई में अनस समूह के साझेदारों और परिवार के सदस्यों से जुड़ी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने वाले विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और रिकॉर्ड भी बरामद किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के प्रावधानों के तहत अहमदाबाद में नौ स्थानों पर की गई छापेमारी के बाद संपत्तियों को जब्त किया गया , जिसमें अनास समूह और उसके साझेदारों के परिसर शामिल थे, जो "अंबर टोबैको", "उमदा टोबैको", "समा फिल्टर खैनी" ब्रांड नामों के तहत तंबाकू प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विनिर्माण में लगे हुए हैं।

ईडी ने बताया कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उसके अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने तलाशी अभियान चलाया। जानकारी यह थी कि नागरिया परिवार (अनास समूह और उसके साझेदार) के सदस्यों के पास विदेशों में कई संपत्तियां (दुबई के पॉश इलाकों में और दुबई में विभिन्न व्यवसायों में निवेश) हैं, जिनके लिए हवाला और अवैध चैनलों तथा अनधिकृत बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन विदेश भेजा गया था।