क्रिप्टोकरेंसी बिटकनेक्ट कॉइन मामला: ED ने गुजरात में 47.70 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की
New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने ' क्रिप्टोकरेंसी बिटकनेक्ट कॉइन' मामले में 47.70 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं , एजेंसी ने शुक्रवार को कहा। ईडी की अहमदाबाद स्थित इकाई ने 9 अक्टूबर को 47.70 करोड़ रुपये के वर्तमान बाजार मूल्य वाली इन संपत्तियों को कुर्क किया, जो धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मामले में अपराध की आय (पीओसी) हैं। ईडी ने सूरत पुलिस द्वारा दिव्येश दर्जी, सतीश कुंभानी, शैलेश भट्ट और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी की जांच में पता चला है कि नवंबर, 2016 से जनवरी, 2018 की अवधि के दौरान, बिटकनेक्ट कॉइन (एक क्रिप्टोकरेंसी) के प्रमोटर सतीश कुंभानी ने एक विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित किया | अब तक की जांच के अनुसार, सतीश कुंभानी और उनके सहयोगियों ने भारी निवेश जुटाया और निवेशकों को धोखा दिया। ईडी ने कहा, "बाद में, सतीश कुंभानी और उनके सहयोगियों द्वारा अर्जित पीओसी का एक हिस्सा शैलेश भट्ट और उनके सहयोगियों ने सतीश कुंभानी के दो सहयोगियों का अपहरण करके जबरन हड़प लिया।" जांच के दौरान, एजेंसी ने कहा, यह पता चला कि उक्त संपत्तियां संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनकी वैध आय से अर्जित नहीं की गई थीं और उन्हें पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया था।
यह उल्लेख करना उचित है कि इस मामले में ईडी , अहमदाबाद ने पहले 488 करोड़ रुपये की पीओसी जब्त की है। अनंतिम रूप से जब्त की गई चल संपत्तियां सतीश कुंभानी, शैलेश भट्ट और उनके सहयोगियों द्वारा अर्जित पीओसी का एक हिस्सा हैं। शैलेश भट्ट को भी इस साल 13 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और शुक्रवार को अहमदाबाद की विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी शैलेश भट्ट न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने पीसी का संज्ञान लिया है। (एएनआई)