चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेराफेरी, जीएसटी राशि न चुकाकर ग्राहक से लाखों की धोखाधड़ी

वापी: एक कंस्ट्रक्शन फर्म के मालिक ने वापी जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में एक चार्टर्ड अकाउंट के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है. जीआईडीसी पुलिस ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने उसे तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया और मामले में आगे की जांच की.

चार्टर्ड अकाउंटेंट कांति पटेल

सीए के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत: स्मित पटेल नाम के एक शिकायतकर्ता ने वापी जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके सीए कांतिभाई करशन भाई पटेल ने जीएसटी भुगतान के लिए उनसे 63 लाख 45 हजार की अनुमानित राशि की धोखाधड़ी की है। जिसके बारे में वापी डिवीजन के डीवाईएसपी बी. एन। डेव ने विवरण दिया कि वर्ष 2020 से 2023 के लिए 63 लाख से अधिक जीएसटी भुगतान फर्म के मालिक द्वारा एक सीए कांतिभाई करसनभाई पटेल को बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया गया था। जिसमें से सीए कांति पटेल ने सिर्फ तीन लाख रुपये देकर 60 लाख रुपये के नकली नोट हासिल कर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया है. शिकायत दर्ज करने के बाद सीए को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, नामदार कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया.

चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत वापी

जीएसटी का नोटिस मिलते ही फूट गया मटका धोखाधड़ी का शिकार हुए स्मित पटेल श्रद्धा कंस्ट्रक्शन नामक फर्म के मालिक हैं। 2019 से उनके पास जीएसटी नंबर है. सीए ने उनके पैसे चुकाने के लिए कांतिभाई करसनभाई पटेल को जिम्मेदारी सौंपी. जिसमें वह हर बार जीएसटी देय राशि बैंक खाते के माध्यम से ट्रांसफर कर देता था। हालाँकि, उन्हें जीएसटी से नोटिस मिला कि उन्होंने जीएसटी राशि का भुगतान नहीं किया है। जिसकी जानकारी उन्होंने सीए कांतिभाई पटेल को दी। कांतिभाई इस बात पर सहमत हुए कि वह नोटिस का जवाब उसी तरह देंगे। हालांकि, उसके बाद फिर से जीएसटी का नोटिस मिला कि उन्हें 63 लाख की रकम चुकानी होगी. तो स्मित पटेल खुद जीएसटी कार्यालय गए और उन्हें जानकारी मिली कि उनके पैसे का भुगतान उनके सीए कांति पटेल ने नहीं किया है और उन्हें दिए गए चालान भी फर्जी हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट कांति पटेल पुलिस रिमांड पर

60 लाख की धोखाधड़ी: वर्ष 2019 से 2023 तक सीए कांति पटेल ने मात्र तीन लाख देकर 60 लाख की धोखाधड़ी की है। यह समझौता करने के बाद कि वह यह पैसा घड़ा फूटने पर देगा, फर्म के मैनेजर, जो अंततः पीड़ित बन गया, ने पैसे नहीं दिए और जीआईडीसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में जीआईडीसी पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 409, 465, 467, 468 और 471 के तहत शिकायत दर्ज कर जालसाज सीए कांति पटेल को गिरफ्तार कर लिया है. सीए ने और कितने लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी की है. साथ ही कांति पटेल द्वारा 2004 में मुंबई से ली गई सीए की डिग्री सही है या गलत, इस दिशा में भी जांच की जा रही है.