अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट के आरोपियों ने हवाला के जरिए 21 करोड़ रुपये भारत से बाहर ट्रांसफर किए

पंजिम: केन्याई नागरिक न्यूटन मुथुरी किमानी को कथित अंतरराष्ट्रीय वेश्यावृत्ति रैकेट के आरोप में गिरफ्तार किया गया

सियोलिम में, हवाला लेनदेन के माध्यम से लगभग 21 करोड़ रुपये देश के बाहर स्थानांतरित किए गए।

2018 में फार्मेसी में डिग्री हासिल करने के लिए छात्र वीजा पर भारत आए न्यूटन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल दिसंबर में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में गिरफ्तार किया था, पुलिस ने मुख्य आरोपी डोरकास्ट मारिया उर्फ ​​को गिरफ्तार किया था। सिओलिम में अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट चलाने के लिए पिछले साल सितंबर में केन्या से इसरालाइट उर्फ डोरकास अयाको ओउमा को भी गिरफ्तार किया गया था।

किमानी, जो वर्तमान में सेंट्रल जेल, कोलवेल में बंद है, ने गुरुवार को मापुसा की विशेष अदालत के समक्ष अपनी जमानत याचिका वापस ले ली।

मनी लॉन्ड्रिंग में तीन केन्याई और एक तंजानिया नागरिक सहित चार लोगों के खिलाफ ईडी, पणजी जोनल कार्यालय द्वारा दायर आरोप पत्र में मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता का खुलासा हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट में न्यूटन की भूमिका 2019 में शुरू हुई जब मुख्य आरोपी डोरकास्ट मारिया ने गोवा में आतिथ्य क्षेत्र में नौकरी दिलाने के बहाने केन्या से पीड़ितों को लाया और उन्हें वेश्यावृत्ति गतिविधियों में मजबूर किया।

न्यूटन भारत आने से पहले ही मारिया को जानता था और वह तंजानिया के एक अन्य आरोपी हेलेन जेम्स किमारो के साथ मिलकर वेश्यावृत्ति से प्राप्त धन को तीसरे स्थान पर स्थानांतरित करेगा।

केन्या में पार्टी खाता।

डोरकास्ट मारिया भी केन्या से पीड़ितों को लाने और उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने से पहले गोवा और बैंगलोर में यौन तस्करी में शामिल थी। ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा है कि न्यूटन ने चार बैंक खाते खोले थे, जबकि हेलेन ने न्यूटन किमानी के निर्देश पर गोवा, बेंगलुरु और पंजाब में पांच बैंक खाते खोले थे, जो उसके सभी खातों का प्रबंधन करते थे।

न्यूटन भी डोरकास्ट मारिया की ओर से वेश्यावृत्ति गतिविधियों से उत्पन्न आय का प्रबंधन करता था, जहां वह ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने के लिए न्यूटन द्वारा प्रदान किए गए क्यूआर कोड का उपयोग कर रही थी और बाद में मारिया के निर्देश के अनुसार वह हवाला के माध्यम से भारत के बाहर अन्य खातों में पैसे भेजता था।

न्यूटन ने भुगतान प्राप्त करने के लिए हेलेन के बैंक खातों का भी उपयोग किया और व्हाट्सएप के माध्यम से उसे क्यूआर कोड स्कैन करके विभिन्न खातों में धन हस्तांतरित करने का निर्देश दे रहा था।