मंत्री सेंथिल बालाजी और पत्नी के बैंक स्टेटमेंट में भारी नकदी जमा होने का पता चलता है: ईडी

नई दिल्ली: गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी के बैंक खाते के विश्लेषण से पता चलता है कि उन्हें "भारी नकदी जमा" प्राप्त हुई, ईडी ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में द्रमुक नेता के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के कुछ दिनों बाद कहा। राज्य के परिवहन विभाग में नौकरी घोटाले के लिए।

एक बयान में कहा गया, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दायर अभियोजन शिकायत, केंद्रीय एजेंसी द्वारा 12 अगस्त को चेन्नई की एक विशेष अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और उसने बुधवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।

लगभग 3,000 पेज की चार्जशीट में 2,000 से अधिक पेज के अनुबंध और 168-170 पेज के परिचालन दस्तावेज शामिल हैं।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि 47 वर्षीय बालाजी ने अपने भाई आरवी अशोक कुमार और निजी सहायकों बी शनमुगम और एम कार्तिकेयन के साथ तमिलनाडु के परिवहन मंत्री (पिछले एआईएडीएमके शासन के दौरान) के रूप में अपने आधिकारिक पद का "दुरुपयोग" किया और "आपराधिक साजिश में शामिल हुए" "राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के तत्कालीन प्रबंध निदेशकों और परिवहन निगमों के अन्य अधिकारियों के साथ।

इसमें दावा किया गया कि आरोपियों ने परिवहन निगमों में ड्राइवर, कंडक्टर, जूनियर ट्रेडमैन, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर और सहायक इंजीनियर के रूप में भर्ती करने के लिए उम्मीदवारों से "अवैध संतुष्टि" प्राप्त की।

"ईडी की जांच के दौरान, बैंक स्टेटमेंट विश्लेषण से पता चला कि आरोपी वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी एस मेगाला के बैंक खातों में भारी नकदी जमा थी।"

ईडी ने आरोप लगाया, "ईडी ने अपराध की आय के उपयोग और 'नौकरियों के लिए नकदी घोटाले' की सांठगांठ और कार्यप्रणाली को स्थापित करने का संकेत देने वाले साक्ष्य एकत्र किए हैं।"

इसमें कहा गया है कि बालाजी को "अभियोगात्मक सबूतों के साथ सामना किया गया था, लेकिन वह उसका खंडन करने और कोई भी विश्वसनीय स्पष्टीकरण देने में विफल रहे, इसके बजाय वह जांच कार्यवाही के दौरान असहयोगी और टालमटोल करते रहे"।

एजेंसी ने दावा किया कि उसने "अपराध की आय" के उपयोग और कथित 'नौकरियों के लिए नकदी घोटाले' की "सांठगांठ" और कार्यप्रणाली को स्थापित करने का संकेत देने वाले सबूत एकत्र किए हैं।

इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 जून को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चेन्नई की पुझल केंद्रीय जेल में बंद बालाजी मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं।

एजेंसी ने पहले दावा किया था कि बालाजी ने अवैध संतुष्टि के लिए अपने कार्यालय का "दुरुपयोग" किया और 2014-15 के दौरान राज्य परिवहन उपक्रमों में नौकरी रैकेट घोटाला "इंजीनियर" किया, जिसमें उनके सहयोगियों के माध्यम से उम्मीदवारों द्वारा कथित रिश्वत का भुगतान किया गया, जिसमें उनके भाई आर वी अशोक कुमार और व्यक्तिगत शामिल थे। सहायक बी शनमुगम और एम कार्तिकेयन।

ईडी ने आरोप लगाया था, ''इससे ​​योग्य उम्मीदवारों की कीमत पर नौकरियां दी गईं।''

ईडी ने इन आरोपों की जांच के लिए सितंबर 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और इसकी शिकायत 2018 में और बाद में दर्ज की गई तीन तमिलनाडु पुलिस एफआईआर पर आधारित है, जो वादे के मुताबिक नौकरी पाने में विफल रहे।