ईडी ने श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक के 100 करोड़ के PMLA मामले में एक को गिरफ्तार किया
ईडी ने कहा कि राजेश बैंक के प्रबंधन की मिलीभगत से बैंक से गबन किए गए फंड का प्रमुख लाभार्थी है।
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 1000 करोड़ रुपये से अधिक की सार्वजनिक जमा राशि के दुरुपयोग से संबंधित श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमिता के मामले में एक राजेश वीआर को गिरफ्तार किया है।
ईडी ने कहा कि राजेश बैंक के प्रबंधन की मिलीभगत से बैंक से गबन किए गए फंड का प्रमुख लाभार्थी है।
"आरबीआई की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, उसने बैंक से 40.40 करोड़ रुपये का ऋण लिया है और उसे चुकाया नहीं है। जांच के दौरान यह भी देखा गया है कि राजेश वीआर और उनकी पत्नी के खिलाफ सार्वजनिक धोखाधड़ी के मामले में कई एफआईआर दर्ज हैं। उन्हें अन्य सहकारी बैंकों/सोसायटियों में भी। इसलिए, वे आदतन अपराधी हैं, "ईडी ने कहा।
इससे पहले, ईडी द्वारा बैंक और अन्य के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी और कर्नाटक वित्तीय प्रतिष्ठान अधिनियम में ब्याज जमाकर्ताओं के संरक्षण की धारा 9 के आधार पर एक ईसीआईआर दर्ज की गई थी।
पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, यह पता चला कि उक्त बैंक ने जमाकर्ताओं को उच्च ब्याज दर देने का वादा किया था जो प्रचलित बाजार दर के अनुरूप नहीं था। बैंक अधिकारियों ने फर्जी ऋण खाते बनाए और इन खातों में पैसा स्थानांतरित कर दिया (ऋणों की उचित जांच के बिना) जो बदले में बैंक के मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को दिखाने के लिए सदाबहार उद्देश्यों के लिए अतिदेय ऋण खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी व्यक्तियों की 45.32 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है।
प्रिंसिपल सिटी सिविल एंड सेशन जज, बैंगलोर ने गिरफ्तार व्यक्ति की तीन दिन की ईडी हिरासत मंजूर कर ली है।
मामले में आगे की जांच की जा रही है।
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CREDIT NEWS: thehansindia