Mumbai पुलिस ने 1.26 करोड़ रुपये के क्रेडिट कार्ड घोटाले में असम के जालसाजों को पकड़ा
Guwahati गुवाहाटी: मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने गुरुवार को असम से पांच जालसाजों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर 1.26 करोड़ रुपये के बड़े पैमाने पर क्रेडिट कार्ड घोटाले में शामिल थे। अधिकारी ने कहा कि व्यक्तियों ने कथित तौर पर उच्च CIBIL स्कोर वाले व्यक्तियों की पहचान का इस्तेमाल करके बैंक से धोखाधड़ी से क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए और बाद में उनका अधिकतम उपयोग किया।
अधिकारी ने कहा, "पीड़ितों और बैंकों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद, मुंबई पुलिस की अपराध शाखा (यूनिट III) ने पिछले साल जांच शुरू की और मामले की जांच कर रही है।" मामले की जांच करने पर, अधिकारियों ने पाया कि आरोपियों ने 55 क्रेडिट कार्ड हासिल करने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था और बाद में उनका इस्तेमाल कुल 1.26 करोड़ रुपये की खरीदारी करने के लिए किया था। अधिकारी ने कहा कि जब भुगतान नहीं किया गया, तो बैंक ने कार्डधारकों से संपर्क करने का प्रयास किया, जिससे दस्तावेजों की धोखाधड़ी की प्रकृति का पता चला, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा (यूनिट III) ने तकनीकी खुफिया जानकारी का उपयोग करके धोखाधड़ी वाले लेन-देन का पता लगाया, जिसके परिणामस्वरूप असम के मोरीगांव से अपराधियों की गिरफ्तारी हुई।
वरिष्ठ निरीक्षक सदानंद येरनेकर के अनुसार, गिरोह ने एक परिष्कृत बहु-चरणीय ऑपरेशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक सदस्य को ऑनलाइन मजबूत क्रेडिट इतिहास वाले व्यक्तियों की पहचान करने का काम सौंपा।
येरनेकर ने पुष्टि की, "एक बार जब गिरोह ने लक्ष्य का चयन कर लिया, तो उन्होंने नकली जानकारी का उपयोग करके नकली पैन कार्ड बनाए। जबकि एक अन्य सदस्य, जो असम में आधार कार्ड केंद्र चला रहा था, ने फिर उन जाली पैन कार्डों का उपयोग करके संबंधित नकली आधार कार्ड बनाए।"
उन्होंने स्वीकार किया कि गिरोह ने बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए उन फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और कुछ मामलों में, गिरोह ने ऋण के लिए भी आवेदन किया।
येरनेकर ने आगे बताया कि योजना को पूरा करने के लिए, गिरोह का एक अन्य सदस्य क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी को रोकने के लिए जाली दस्तावेजों में दिए गए पते का उपयोग करके मुंबई या दिल्ली जाता है।
येरनेकर ने कहा, "कार्ड प्राप्त करने के बाद, गिरोह के सदस्यों ने विवरण साझा किए, जल्दी से क्रेडिट सीमा समाप्त कर दी और फिर कार्ड त्याग दिए।" "बैंकों को धोखाधड़ी का पता तब चला जब बैंकों ने पुनर्भुगतान के लिए कथित कार्डधारकों से संपर्क करने का प्रयास किया।"
उल्लेखनीय है कि असम का मोरीगांव हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में साइबर अपराध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुसार, अधिकारियों ने संकेत दिया है कि क्षेत्र में सक्रिय आपराधिक गिरोहों ने बैंक धोखाधड़ी में विशेषज्ञता हासिल कर ली है, विशेष रूप से हाल ही में मुंबई क्रेडिट कार्ड घोटाले में इस्तेमाल किए गए परिष्कृत तरीके