Visakhapatnam विशाखापत्तनम: जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (DGGI), विशाखापत्तनम क्षेत्रीय इकाई के अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए, 230 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाने में कथित रूप से शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिससे बड़े पैमाने पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी हुई।
पता चला कि धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को 35 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरोपी पर एक जटिल योजना बनाने का आरोप है, जिसमें अनजान व्यक्तियों की चोरी की गई पहचान का उपयोग करके शेल कंपनियां बनाई गईं, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में अपना नेटवर्क संचालित करती थीं।
आरोपी ने चोरी की गई पहचान के साथ 80 से अधिक फर्म बनाईं, इन चालानों की प्राप्तकर्ता फर्मों को कर भुगतान से बचने और सरकारी खजाने को धोखा देकर धनराशि को इधर-उधर करने की अनुमति दी। आरोपी द्वारा धोखाधड़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों को उत्पन्न करने के लिए की गई थी, जिसे बाद में जीएसटी देनदारियों को अवैध रूप से कम करने के लिए माल या सेवाओं की अंतर्निहित आपूर्ति के बिना फर्जी चालान बनाकर अन्य व्यवसायों को दिया गया था।
डीजीजीआई विशाखापत्तनम जोनल यूनिट द्वारा की गई जांच में फर्जी व्यवसायों के एक नेटवर्क का पता चला, जो केवल कागजों पर मौजूद थे। ये कंपनियाँ कोई वैध व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं चलाती थीं, लेकिन इनका इस्तेमाल फर्जी चालान जारी करने और अनर्जित कर क्रेडिट का दावा करने के लिए किया जाता था। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तलाशी अभियान के बाद, अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की और आरोपी और मुख्य मास्टरमाइंड, वेल्लोर के पेरनामबुट निवासी मोहम्मद साहिम वी को तमिलनाडु के होसुर में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड के जरिए विशाखापत्तनम लाया गया और विशाखापत्तनम के विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में आगे की जांच जारी है।