'चेक्कू' के साथ पकड़ा गया!.. सीआईडी ने मार्गदर्शी प्रधान कार्यालय में व्यापक तलाशी ली

अमरावती : मार्गदर्शी चिटफंड मामले में सीआईडी जांच तेज कर दी गई है. सीआईडी ने दिल्ली में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रवर्तन निदेशालय के संज्ञान में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल गाइड चिट फंड की अनियमितताओं को लाया है। रामोजीराव और उनके परिवार द्वारा कानूनों का उल्लंघन करके की गई वित्तीय धोखाधड़ी को सबूतों के साथ समझाया गया है। दूसरी ओर, सीआईडी अधिकारियों ने बुधवार को हैदराबाद में मार्गदर्शी चिटफंड मुख्यालय में व्यापक तलाशी ली।

आधी रात तक चली इस तलाशी में ग्राहकों द्वारा नियमों के खिलाफ अवैध निवेश और धन के हस्तांतरण के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए गए। मुख्य रूप से मार्गदर्शी चिटफंड्स के चेयरमैन चेरुकुरी रामोजी राव, प्रबंध निदेशक चेरुकुरी शैलजा किरण और कंपनी के निदेशकों की भूमिका से जुड़े अहम सबूत जुटाना प्राथमिकता बन गई है.

बताया गया है कि सीआईडी अधिकारियों ने कंपनी की बैलेंस शीट, कैश-चेक लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड और फंड के डायवर्जन से संबंधित रिकॉर्ड को जब्त कर लिया है। इस पृष्ठभूमि में, यह पता चला है कि मार्गदर्शी शाखा कार्यालयों में रोशनी देखने के बाद सभी वित्तीय अनियमितताओं का स्रोत हैदराबाद में मुख्य कार्यालय है।

ए-1 रामोजी, ए-2 शैलजा प्लॉट

CID ने A-1 चेरुकुरी रामोजी राव और A-2 चेरुकुरी शैलजा किरण द्वारा नए सिरे से इस मामले की जाँच को गुमराह करने के प्रयासों को विफल कर दिया। मालूम हो कि रामोजी राव और शैलजा से इसी महीने की 3 तारीख को सीआईडी अधिकारियों ने पूछताछ की थी. यह स्वीकार करते हुए कि मार्गदर्शी चिटफंड से फंड डायवर्ट किया गया था, रामोजी राव ने तर्क दिया कि उनका उन मामलों से कोई लेना-देना नहीं है और शाखा प्रबंधक (फोरमैन) सब कुछ संभाल लेंगे। उधर, शैलजा किरण ने भी इसी तरह से जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया।