हैदराबाद HYDERABAD : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को हैदराबाद में एपी महेश सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत सात स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इन अभियानों के दौरान, ईडी ने 1 करोड़ रुपये की नकदी, 4.27 करोड़ रुपये के आभूषण, विदेशी मुद्रा (यूएसडी 6,256), संपत्ति के दस्तावेज, बैंक लॉकर की चाबियाँ, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए।
गुरुवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी ने बंजारा हिल्स पीएस द्वारा एपी महेश सहकारी शहरी बैंक के अध्यक्ष रमेश कुमार बंग, उमेश चंद असावा, पुरोषतमदास मंधाना और अन्य के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इन व्यक्तियों ने वक्फ बोर्ड की जमीनों और अस्तित्वहीन संपत्तियों जैसे अवैध संपार्श्विक के खिलाफ 300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया, इन अवैध ऋणों के लिए उधारकर्ताओं से 10 प्रतिशत तक कमीशन लिया। एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि बैंक के हेड ऑफिस के निर्माण में 18.30 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई, झूठे बिलों के जरिए 6.5 करोड़ रुपये निकाले गए और 1,800 फर्जी व्यक्तियों और संस्थाओं को धोखाधड़ी से गोल्ड लोन वितरित किए गए।
इन फर्जी खातों का इस्तेमाल अयोग्य होने के बावजूद आरोपियों के पक्ष में वोट डालने के लिए किया गया। रिलीज में आगे कहा गया है कि ईडी की जांच में मंजूरी, खाता संचालन और बंद करने में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं। आरोपियों और उनके परिवारों ने बाजार मूल्य या ऋण के समय बैंक के मूल्यांकन से काफी कम कीमत पर संपत्तियां हासिल की यह भी पाया गया कि गिरवी रखी गई संपत्तियां भी आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत कम दरों पर खरीदी गई थीं। मुख्य संदिग्धों के अलावा, जांच के दौरान पहचाने गए उनके सहयोगियों के परिसरों पर भी तलाशी ली गई, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का संदेह है। आगे की जांच जारी है।