"ऐसे उदाहरण हैं जिनमें अभियुक्तों/संदिग्धों ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर जारी किए गए सिम कार्ड और अन्य व्यक्तियों के नाम से खरीदे गए फोन का उपयोग किया है ताकि पकड़े जाने पर वे यह बहाना बना सकें कि या तो सिम कार्ड उनके नाम पर नहीं है या आरोप पत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि फोन उनके द्वारा नहीं खरीदे गए थे और अन्य व्यक्तियों के थे। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया और आरोपी को 23 फरवरी को तलब किया।
ईडी ने इस पूरक चार्जशीट में आप संचार प्रभारी विजय नायर (39), शराब कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रमोटर समीर महंदरू, शराब कंपनी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा (45), जनरल सहित कुल 17 व्यक्तियों और कंपनियों को नामजद किया है. प्रमुख फ्रांसीसी शराब कंपनी पर्नोड रिकार्ड बेनॉय बाबू (44) के प्रबंधक, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर पी सरथ चंद्र रेड्डी (37) और हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली (36)। सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
सिसोदिया के सचिव के रूप में कार्य कर चुके एक DANICS अधिकारी ने कहा कि यह पहली बार था कि उन्होंने इन प्रस्तावों को GoM रिपोर्ट के मसौदे में देखा (अर्थात उन्हें सौंपे गए दस्तावेज़) और उन्हें उक्त दस्तावेज़ के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया था, चार्जशीट में दावा किया गया है। इसने यह भी दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक करीबी सहयोगी ने "फेसटाइम (आईफोन पर एक वीडियो कॉलिंग सुविधा) के माध्यम से समीर (महंदरू) और अरविंद केजरीवाल के लिए एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की, जहां अरविंद ने समीर से कहा कि सहयोगी 'उनका' है। लड़का' और समीर को उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए।" ईडी ने कहा, ये तथ्य "उल्लेख करने के लिए प्रासंगिक हैं ताकि आप के राजनीतिक नेताओं द्वारा आबकारी नीति घोटाले के संबंध में उनके कार्यों में कमी को स्थापित किया जा सके।" दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी के आरोपपत्र की सामग्री को खारिज करते हुए कहा, "मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इसने 5,000 आरोप पत्र दायर किए हैं।"
"कितने लोगों को सजा सुनाई गई है? ईडी द्वारा दर्ज किए गए सभी मामले फर्जी हैं और उनका उपयोग सरकारों को गिराने या उन्हें बनाने के लिए किया जाता है। ईडी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मामले दर्ज नहीं करता है। वे ऐसा विधायकों को खरीदने, सरकारों को गिराने के लिए करते हैं। एक सवाल है ईडी चार्जशीट पर, "केजरीवाल ने कहा। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल के एक करीबी सहयोगी (मामले में गिरफ्तार) ने आप नेताओं की ओर से एक समूह से 100 करोड़ रुपये की घूस ली। "इस रिश्वत के निशान की अब तक की जांच से पता चला है कि इन फंडों का हिस्सा गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आप के चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया था। 70 लाख रुपये का नकद भुगतान उन स्वयंसेवकों को किया गया था जो इसका हिस्सा थे। सर्वेक्षण टीमों, "ईडी ने कहा। चार्जशीट में कहा गया है कि उनके करीबी सहयोगी ने "खुद अभियान से जुड़े कुछ लोगों से नकद में भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा है।"