ED ने 40,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व निदेशक को किया गिरफ्तार

New Delhi, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस ( आरकॉम ) लिमिटेड के पूर्व निदेशक पुनीत गर्ग को 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया।

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि ईडी के विशेष कार्य बल ने शुक्रवार को सीबीआई की एफआईआर के आधार पर पुनीत गर्ग को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 406 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 13(2) के साथ धारा 13(1)(डी) के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तार किया।

ईडी ने कहा कि यह मामला "आरकॉम और उसकी समूह संस्थाओं द्वारा धन के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग" से संबंधित है।

पुनीत गर्ग ने 2006 से 2013 तक आरकॉम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और आरकॉम के वैश्विक उद्यम व्यवसाय का कार्यभार संभाला। इसके बाद, उन्होंने 2014 से 2017 तक अध्यक्ष (नियामक मामले) के रूप में कार्य किया। फिर, अक्टूबर 2017 में, उन्हें आरकॉम के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद, अप्रैल 2019 से अप्रैल 2025 तक, उन्होंने आरकॉम के गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया, ईडी ने अपने बयान में कहा।

ईडी की जांच से पता चला है कि पुनीत गर्ग, 2001 से 2025 तक लंबी अवधि के दौरान आरकॉम में वरिष्ठ प्रबंधकीय और निदेशकीय पदों पर रहते हुए, उक्त बैंक धोखाधड़ी से उत्पन्न अपराध की आय के अधिग्रहण, कब्जे, छिपाने, हेरफेर करने और उसे नष्ट करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।

जांच में पाया गया है कि अपराध से प्राप्त धन को आरकॉम की कई विदेशी सहायक कंपनियों और अपतटीय संस्थाओं के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। विशेष रूप से, यह पाया गया कि अपराध से प्राप्त धन का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में एक आलीशान कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट की खरीद के लिए किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि आरकॉम की कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान पुनीत गर्ग ने धोखाधड़ी से इस संपत्ति को बेच दिया था।

83 लाख अमेरिकी डॉलर की बिक्री राशि को अमेरिका से एक "फर्जी निवेश व्यवस्था" के बहाने दुबई स्थित एक संस्था के साथ भेजा गया था, जिसे पाकिस्तान से जुड़े एक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता था, और यह सब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की जानकारी या सहमति के बिना किया गया था।

जांच में यह भी पता चला है कि अपराध से प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा - आरकॉम द्वारा बैंक ऋण के रूप में लिया गया सार्वजनिक धन - पुनीत गर्ग के व्यक्तिगत खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उनके बच्चों की विदेश में शिक्षा से संबंधित भुगतान भी शामिल थे।

पुनीत गर्ग को नई दिल्ली स्थित राउज़ एवेन्यू कोर्ट्स की विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया और ईडी ने शेष अपराध की धनराशि का पता लगाने, अन्य लाभार्थियों की पहचान करने और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे मामले का खुलासा करने के लिए आगे की जांच हेतु उनकी 9 दिनों की हिरासत में रिमांड प्राप्त कर ली है, ईडी ने बताया।

आगे की जांच जारी है।