200 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग मामला: दिल्ली की अदालत ने ईडी को एक सप्ताह के भीतर एफएसएल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एफएसएल रिपोर्ट एकत्र करने और दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में सुकेश चंद्रशेखर और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज आरोपी हैं।

विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने ईडी को रिपोर्ट एकत्र करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा, "एक सप्ताह का समय दिया गया है ताकि आरोप पर बहस की तारीख तय की जा सके।"

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने अदालत को आश्वासन दिया कि निश्चित समय के भीतर एफएसएल एकत्र किया जाएगा।

अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 15 मई को सूचीबद्ध किया।

अदालत ने कुछ अभियुक्तों को न्यायिक फ़ाइल का निरीक्षण करने के लिए वकीलों को समय भी दिया, जिसमें कहा गया था कि कुछ दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं की गई है।

अन्य वकीलों ने कहा कि चार्जशीट के साथ सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं।

कुछ वकीलों ने कहा कि ईडी ने अविश्वसनीय दस्तावेजों की आपूर्ति नहीं की है।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के मद्देनजर कोई खास निर्देश देने की जरूरत नहीं है। एजेंसी मामले के अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

अदालत ने 18 अप्रैल को तिहाड़ जेल के तीन अधिकारियों महेंद्र प्रसाद सुंदरियाल, सुंदर बोरा और धरम सिंह मीणा के खिलाफ दायर एक पूरक शिकायत (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया।

कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि जांच किस चरण में है और यह कब पूरी होगी क्योंकि यह पिछले चार साल से चल रही है।

अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी जेल में हैं और पूछा कि उनके बारे में जांच की क्या स्थिति है। उनका कहना है कि सुनवाई में देरी हो रही है।

आरोपी व्यक्तियों को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उनके खिलाफ जांच के बाद पूरक आरोप पत्र दायर किया है। ये आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

एजेंसी का आरोप है कि गिरफ्तार जेल अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल हैं.

इस मामले में सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी है. अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज भी एक आरोपी हैं। मामले में और भी आरोपी हैं। जैकलीन फर्नांडीज इस मामले में जमानत पर हैं।

यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा सुकेश और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज एक मामले पर आधारित है। इसके बाद, ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

ईडी का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिस पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है, जिन्हें अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित मामला।

चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर अदिति को सरकारी अधिकारी बताकर और उसके पति को जमानत दिलाने का वादा करके उससे पैसे लिए। चंद्रशेखर ने कथित तौर पर अदिति को रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान स्पूफ कॉल पर केंद्र सरकार के एक अधिकारी के रूप में पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया और अपने पति के लिए जमानत का प्रबंध करने का वादा किया।

चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल सितंबर में धोखाधड़ी के मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। (एएनआई)