Udaipur में शादी के लिए रैपिडो ड्राइवर ने दिए पैसे: ED ने 331 करोड़ के ‘म्यूल’ अकाउंट का किया खुलासा

Udaipur उदयपुर: एक गैर-कानूनी बेटिंग ऐप से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग केस में आठ महीने में एक बैंक अकाउंट में जमा हुए 331 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ट्रेल की जांच करते हुए, ED अधिकारी एक जाने-माने कैब एग्रीगेटर के साथ काम करने वाले एक बाइक-टैक्सी ड्राइवर के दरवाज़े पर पहुँचे, जो दो जून की रोटी कमाने के लिए काम करता था। हैरान जांचकर्ताओं ने यह पता लगाने में कोई देर नहीं लगाई कि यह एक “म्यूल” अकाउंट का एक क्लासिक मामला था जिसका इस्तेमाल गंदा पैसा डालने के लिए किया जा रहा था। अधिकारियों ने कहा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को 1xbet ऑनलाइन बेटिंग से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग केस की जांच करते समय रैपिडो बाइक ड्राइवर का पता चला।

इस डेवलपमेंट पर रैपिडो के जवाब का इंतज़ार है। अधिकारियों ने कहा कि पता चला कि ड्राइवर के बैंक अकाउंट में 19 अगस्त, 2024 और 16 अप्रैल, 2025 के बीच 331.36 करोड़ रुपये जमा हुए थे। आठ महीने के कम समय में करोड़ों रुपये के ‘संदिग्ध’ ट्रांज़ैक्शन से घबराकर, फ़ेडरल एजेंसी ने ड्राइवर के बैंक रिकॉर्ड में दिए गए पते पर रेड मारी। जासूसों को पता चला कि ड्राइवर दिल्ली के एक मामूली इलाके में दो कमरों की झोपड़ी में रहता था और गुज़ारा करने के लिए बाइक चलाकर पूरे दिन घर से बाहर रहता था। ED की नज़र इस बात पर भी गई कि 331 करोड़ रुपये से ज़्यादा के डिपॉज़िट में से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम का इस्तेमाल राजस्थान के लेक सिटी उदयपुर के एक शानदार होटल में “ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग” के खर्च के लिए किया गया था।

अधिकारियों के मुताबिक, यह शादी गुजरात के एक युवा नेता से जुड़ी है, जिसे जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। माना जा रहा है कि ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान ED जांचकर्ताओं को बताया कि उसे न तो बैंक ट्रांज़ैक्शन के बारे में कुछ पता था और न ही वह उस दूल्हा, दुल्हन या उनके परिवारों की पहचान कर सकता था, जिनकी उदयपुर में शादी उसके अकाउंट से “फ़ंड” हुई थी। ED को शक है कि ड्राइवर का बैंक अकाउंट एक “म्यूल” प्लेटफॉर्म था। म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल फाइनेंशियल क्राइम से कमाए गए गैर-कानूनी फंड को इधर-उधर करने के लिए किया जाता है और असली मालिक इसका यूज़र नहीं होता है। ऐसे अकाउंट नकली या हायर किए गए KYC का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जहाँ कोई व्यक्ति कमीशन के बदले अपना अकाउंट उधार देता है। ED ने पाया कि अकाउंट में कई अनजान सोर्स से “बड़ी” रकम जमा हुई और इन्हें “तेज़ी से” दूसरे संदिग्ध अकाउंट में भेज दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस बैंक अकाउंट में भेजे गए फंड का एक सोर्स गैर-कानूनी बेटिंग से जुड़ा है। एजेंसी अब इस अकाउंट में हुए ट्रांज़ैक्शन के और सोर्स और डेस्टिनेशन को वेरिफाई कर रही है। एजेंसी ने हाल ही में 1xbet जांच के तहत पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन और सुरेश रैना की करोड़ों रुपये की संपत्ति अटैच की थी, साथ ही कई दूसरे क्रिकेटरों और सेलिब्रिटी से भी पूछताछ की थी।