Delhi: बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक समूह से जुड़े 35 स्थानों पर छापे मारे
Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई सूचीबद्ध कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली-एनसीआर और महाराष्ट्र में एमटेक समूह से जुड़े 35 स्थानों पर छापेमारी की। इन कंपनियों को अंततः एनसीएलटी की कार्यवाही में मामूली कीमत पर अधिग्रहित कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के संघ को न्यूनतम वसूली हुई। ईडी के अनुसार, कथित धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को लगभग 10-15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत, ईडी ने गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और नागपुर में उन सभी स्थानों पर छापेमारी की, जो एमटेक समूह से जुड़े थे, जिसका नेतृत्व अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा और अन्य कर रहे थे।
शुरुआत में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास एमटेक समूह की एक कंपनी एसीआईएल लिमिटेड पर प्राथमिकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें धोखाधड़ी की जांच करने का निर्देश दिया था। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर और धोखाधड़ी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर अपनी जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि लोन के पैसे को नए उद्यमों, रियल एस्टेट और विदेशी निवेश में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जांच में यह भी पता चला कि फर्जी बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदार और लाभ को इस तरह से दिखाया गया कि वे अधिक लोन ले सकें और एनपीए न हो। ईडी के मुताबिक, "आरोप है कि लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में हेराफेरी की गई। शेल कंपनियों के नाम पर एक हजार करोड़ की संपत्ति जमा की गई है। कुछ विदेशी संपत्तियां बनाई गई हैं और नए नामों के तहत अभी भी पैसा जमा है।
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