Online Forex Trading Platform: ED ने करण वाही और क्रिस्टल डिसूजा के बयान दर्ज किए

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने बुधवार को ऑक्टाफैक्स ऐप के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में टीवी अभिनेता करण वाही और क्रिस्टल डिसूजा के बयान दर्ज किए, आधिकारिक सूत्रों ने कहा । घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि मंच को "प्रचार" करने के लिए अभिनेताओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। यह कदम संघीय एजेंसी के मुंबई जोनल कार्यालय द्वारा 18 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के तहत मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाने के बाद उठाया गया है, जो ऑक्टाफैक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में है। अधिकारियों ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान 2.7 करोड़ रुपये के बैंक फंड फ्रीज कर दिए गए हैं और कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले हैं जिन्हें ईडी ने जब्त कर लिया है।

ईडी ने पुणे के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन द्वारा कई लोगों के खिलाफ उच्च रिटर्न का झूठा प्रलोभन दिखाने और प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में लोगों को ठगने में शामिल होने के आरोप में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि ऑक्टाएफएक्स ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट भारत स्थित इकाई ऑक्टाएफएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से भारत में काम कर रही है। ईडी के अनुसार , ऐप (OCTAFX) और इसकी वेबसाइट को आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा व्यापार में सौदा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है । ईडी ने एक बयान में कहा, "यह विदेशी मुद्रा व्यापार मंच सोशल नेटवर्किंग साइटों पर व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए रेफरल-आधारित प्रोत्साहन मॉडल का पालन कर रहा है । " ईडी ने कहा, "जांच में यह बात सामने आई है कि विदेशी मुद्रा व्यापार की सुविधा के नाम पर धन एकत्र करने के लिए ऑक्टाफैक्स ट्रेडिंग ऐप/www.octafx.com पर निवेशकों/उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भारतीय बैंकों के कई खाते दिखाए जा रहे थे। यह भी पता चला है कि ऑक्टाफैक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई व्यापारिक गतिविधियों और सूचनाओं में हेरफेर किया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः व्यापारियों को शुद्ध घाटा हुआ है। इन निवेशकों/उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के बाद, उक्त संचित धन को कई ई-वॉलेट खातों या नकली संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।"

"इस तरह, ऑक्टाफैक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऑक्टाफैक्स और उनकी संस्थाओं ने विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में निवेशकों को धोखा दिया है , जिससे भारतीय क्षेत्र से 500 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया गया है।" जांच एजेंसी ने कहा कि इन निधियों का एक हिस्सा फर्जी संस्थाओं की मदद से जटिल लेन-देन के जाल के माध्यम से स्तरित किया गया था और फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और सेवाओं के आयात की आड़ में अपनी संबंधित संस्थाओं को विदेश में भेजा गया था। "जांच के आधार पर और अब तक पहचाने गए पीओसी (अपराध की आय) के आधार पर, ईडी ने क्रिप्टोकरेंसी, बैंक बैलेंस, सोने के सिक्कों आदि के रूप में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है ," जांच एजेंसी ने कहा। जांच एजेंसी ने कहा कि तलाशी अभियान में चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवरों के एक नेटवर्क का पता चला, जिन्होंने धन प्रेषण के नकली प्रमाण पत्र दिए और इस तरह के फंड को स्तरित करने के लिए बैंक खातों और कंपनियों की सुविधा प्रदान की। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि फर्जी संस्थाओं की खाता संख्या दर्शाने, इन खातों में एकत्रित धन का प्रबंधन करने और उसे अन्यत्र भेजने की पूरी प्रक्रिया "स्पेन, रूस, जॉर्जिया और दुबई स्थित ऑक्टाएफएक्स समूह संस्थाओं के मालिकों द्वारा प्रबंधित और संचालित की जा रही है।" (एएनआई)