"कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं": छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में SC ने ईडी से कहा

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया कि वह छत्तीसगढ़ शराब अनियमितता मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल और यश टुटेजा सहित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कठोर कदम न उठाए।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम निर्देश पारित किये। एक याचिका आईएएस अनिल टुटेजा और उनके बेटे यश टुटेजा ने एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड मल्क मनीष भट्ट के माध्यम से दायर की थी।

यश टुटेजा ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 ("पीएमएलए") की धारा 50 और धारा 63 की शक्तियों को चुनौती दी है और कहा है कि चुनौती मुख्य रूप से इस आधार पर है कि पीएमएलए के प्रावधान जो निदेशालय के अधिकारियों को अनुमति देते हैं पीएमएलए की धारा 50 के तहत किसी भी व्यक्ति को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाना और उस व्यक्ति से ऐसे बयानों में सच बोलने की अपेक्षा करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन है।

याचिका में ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 50 के तहत अनिल टुटेजा को जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई है।

एक अन्य याचिका करिश्मा और अनवर ढेबर ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मलक मनीष भट्ट के माध्यम से दायर की थी। याचिकाकर्ताओं में से एक सिद्धार्थ सिंघानिया ने वकील अल्जो के जोसेफ के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

ईडी 2019 से 2022 के बीच चले शराब घोटाले की जांच कर रही है जिसमें कई तरह से भ्रष्टाचार किया गया था. उन्होंने बताया कि सीएसएमसीएल द्वारा डिस्टिलरों से खरीदी गई शराब की प्रत्येक पेटी के लिए रिश्वत ली गई थी।

ईडी की जांच से पता चला है कि अरुण पति त्रिपाठी ने अनवर ढेबर के आग्रह पर अपने प्रत्यक्ष कार्यों के माध्यम से विभाग में भ्रष्टाचार को अधिकतम करने के लिए छत्तीसगढ़ की पूरी शराब प्रणाली को भ्रष्ट कर दिया। उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के साथ साजिश कर नीतिगत बदलाव किये और अनवर ढेबर के सहयोगियों को टेंडर दिये ताकि अधिकतम लाभ उठाया जा सके.

ईडी ने आरोप लगाया है कि एक वरिष्ठ आईटीएस अधिकारी और सीएसएमसीएल के एमडी होने के बावजूद, वह किसी भी राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के कामकाज के लोकाचार के खिलाफ गए और बेहिसाब कच्ची शराब बेचने के लिए राज्य संचालित दुकानों का इस्तेमाल किया।

ईडी ने आरोप लगाया कि उनकी मिली-जुली कार्रवाइयों से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें अपराध की अवैध आय से 2000 करोड़ रुपये से अधिक भर गईं। इस लूट में उसे भी अच्छा खासा हिस्सा मिला.

आधिकारिक बयान में कहा गया है, इस प्रकार, राज्य के राजस्व को बढ़ाने और नागरिकों को गुणवत्ता नियंत्रित शराब उपलब्ध कराने के सीएसएमसीएल के उद्देश्य का उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत अवैध लाभ के लिए उल्लंघन किया गया।

ईडी ने रायपुर, भिलाई और मुंबई में स्थानों पर परिणामी तलाशी अभियान चलाया है और तलाशी के परिणामस्वरूप नया रायपुर में 53 एकड़ जमीन का पता चला है, जिसका मूल्य 21.60 करोड़ रुपये है, जिसे अनवर ढेबर ने अपराध की आय का उपयोग करके अर्जित किया था। एक संयुक्त उद्यम का.

यह संपत्ति FL-10A लाइसेंसधारी से अर्जित अपराध की आय का उपयोग करके एक सहयोगी के नाम पर लेनदेन के चक्रव्यूह के माध्यम से खरीदी गई थी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हालिया तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी ने 20 लाख रुपये की नकदी और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं।

मुंबई में तलाशी के दौरान, अरविंद सिंह और पिंकी सिंह पत्नी अरविंद सिंह के नाम पर एक शेयर ट्रेडिंग फर्म में लगभग 1 करोड़ रुपये का बेहिसाब निवेश पाया गया और इसे पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया गया है।

इससे पहले ईडी ने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के 27.5 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट जब्त कर लिए थे। इससे पहले ईडी ने एक देशी शराब डिस्टिलर के घर से 28 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किये थे. (एएनआई)