New Delhi: ईडी ने एसजीएस ग्रुप की 13.20 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने 6,117.93 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी में एसजीएस समूह की 13.20 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है , एजेंसी ने शुक्रवार को कहा। कुर्क की गई संपत्तियां एसजीएस समूह के स्वामित्व वाली एसजीएस मॉल पुणे में दुकानों के रूप में हैं । संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत संलग्न की गई थी। एजेंसी के अनुसार, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (एचडीआईएल) और इसके प्रमोटरों द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) के खिलाफ 6117.93 करोड़ रुपये (मूलधन 2,540.92 करोड़ रुपये और ब्याज 3,577.01 करोड़ रुपये) का बैंक ऋण धोखाधड़ी का अनुमान है। और अन्य सह-अभियुक्त और सहयोगी। ईडी ने पीएमसी द्वारा जॉय थॉमस, वरयाम सिंह (पीएमसी बैंक के निदेशक), राकेश कुमार वधावन, सारंग वधावन और अज्ञात अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं को लागू करते हुए दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि एचडीआईएल और इसकी समूह कंपनियों ने पीएमसी बैंक से ओडी या क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया।

ईडी ने कहा, "एचडीआईएल और उसकी समूह कंपनियों द्वारा भुगतान में बार-बार चूक के बावजूद, उन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्ति ( एनपीए ) के रूप में वर्गीकृत होने से बचाने के लिए ओडी सीमाएं समय-समय पर बढ़ाई गईं। " इसके अलावा, ईडी की जांच में यह भी पता चला कि राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन मुख्य निदेशक और प्रमोटर थे और एचडीआईएल और इसकी समूह कंपनियों के सभी बैंक खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत थे। "कंपनियों के सभी प्रमुख निर्णय उनके द्वारा लिए गए थे। अन्य आरोपियों और सहयोगियों के साथ मिलकर, उन्होंने अपराध की आय को एचडीआईएल और इसकी समूह कंपनियों के बैंक खातों में जमा किया है, जो उनके प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे।

उन्होंने संघीय एजेंसी ने कहा, "अपराध की आय को अपने व्यक्तिगत बैंक खातों और संपत्ति हासिल करने के लिए अपने करीबी सहयोगियों के बैंक खातों में भेज दिया।" इसमें कहा गया है कि एचडीआईएल समूह के बैंक खातों की जांच के दौरान , एक जांच से पता चला कि एचडीआईएल ने पीएमसी बैंक को अंधेरे में रखते हुए अपराध की आय को निकाल लिया था और अपराध निधि की इस आय को एसजीएस समूह के पास जमा कर दिया था ताकि उसे बेदाग दिखाया जा सके। इससे पहले, 17 अक्टूबर, 2019 को मुख्य आरोपी राकेश कुमार वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन को गिरफ्तार किया गया था और दोनों वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। तत्काल कुर्की के बाद, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुल 675.27 करोड़ रुपये की अपराध आय की पहचान की और उसे कुर्क कर लिया। साथ ही, उनके और 36 अन्य लोगों और संस्थाओं के खिलाफ अब तक एक अभियोजन शिकायत और दो पूरक शिकायतें दर्ज की गई हैं।