नई दिल्ली (एएनआई): राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को माल्टा के नागरिक नितिन भटनागर द्वारा दायर जमानत याचिका को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जिसे हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में कथित संलिप्तता के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और दूसरे।
भटनागर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा और मामले को गुरुवार को बहस के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत ने भटनागर की न्यायिक हिरासत भी सितंबर तक बढ़ा दी
न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद भटनागर को अदालत में पेश किया गया। नितिन भटनागर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे उपस्थित हुए।
ईडी के मुताबिक, मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। सीबीआई ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 17 अगस्त, 2019 को एक एफआईआर दर्ज की है।
मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड का खाता ऋण राशि को निदेशकों, अर्थात् रतुल पुरी (कांग्रेस नेता कमलनाथ के भतीजे) और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निकाल लिया गया था।
ईडी के मुताबिक, नितिन भटनागर ने अप्रैल 2011 में मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के नाम से एक बैंक खाता खोलने में मदद की थी।
मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड दुबई स्थित निवेश होल्डिंग कंपनी है। इकाई मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व सवाना ट्रस्ट के पास है। रतुल पुरी सवाना ट्रस्ट के सेटलर थे.
ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को मेसर्स यूएचवाई सक्सेना, मेसर्स मर्कोन कमोडिटीज और मेसर्स मिडास मेटल्स इंटरनेशनल से 14.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अपराध राशि प्राप्त हुई।
ईडी के अनुसार, राजीव सक्सेना एक हवाला ऑपरेटर और आवास प्रवेश प्रदाता है, जो दुबई में आवास प्रवेश व्यवसाय चलाता है और उसने मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के लिए अपराध की आय को वैध बनाया है। उन्होंने रतुल पुरी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पन्न अपराध की आय को वैध बनाने के लिए संरचनाएं बनाई हैं।
जांच से पता चला है कि नितिन भटनागर मुख्य आरोपी रतुल पुरी के लिए अपराध की इन आय को ठिकाने लगाने में सक्रिय रूप से शामिल था। इससे पहले ईडी ने कारोबारी रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था.
इसके अलावा, जांच के दौरान हवाला ऑपरेटर राजीव सक्सेना और रतुल पुरी के करीबी सहयोगी राजीव अग्रवाल को 2021 में गिरफ्तार किया गया था और इन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायतें पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। ईडी ने कहा कि इस मामले में 47.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। (एक)