मोजर बेयर मामला: दिल्ली की अदालत ने नितिन भटनागर को न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली (एएनआई): राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में कथित संलिप्तता के सिलसिले में माल्टा के नागरिक नितिन भटनागर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

भटनागर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 अगस्त, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।

विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने गुरुवार को नितिन भटनागर को 13 सितंबर, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेजने की अनुमति देते हुए कहा कि ईडी ने आरोपी की आगे की रिमांड की मांग नहीं की। इस बीच कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के दौरान डॉक्टरों के नुस्खे के अनुसार दवाएं ले जाने की भी अनुमति दे दी।

मामले में पहले दी गई उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी ने भटनागर को अदालत में पेश किया। नितिन भटनागर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार दुबे उपस्थित हुए।

ईडी के अनुसार, मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17 अगस्त, 2019 की एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी, जो आईपीसी की विभिन्न धाराओं और रोकथाम के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी। भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988.

मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के खाते को 20 अप्रैल, 2019 को शिकायतकर्ता बैंक द्वारा धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया गया था, और ऋण राशि को निदेशकों, अर्थात् रतुल पुरी (कांग्रेस नेता कमलनाथ के भतीजे) और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निकाल लिया गया था। .

ईडी के अनुसार नितिन भटनागर ने अप्रैल 2011 में बैंक ऑफ सिंगापुर में मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के नाम से एक बैंक खाता खोलने में मदद की। मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड रतुल पुरी के निर्देशन में दुबई स्थित निवेश होल्डिंग कंपनी थी। इकाई मैसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व सवाना ट्रस्ट के पास था। रतुल पुरी सवाना ट्रस्ट के सेटलर थे.

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को मेसर्स यूएचवाई सक्सेना, मेसर्स मर्कोन कमोडिटीज और मेसर्स मिडास मेटल्स इंटरनेशनल से 14.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अपराध राशि प्राप्त हुई, ये संस्थाएं राजीव सक्सेना द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित थीं। .

ईडी के अनुसार, राजीव सक्सेना एक हवाला ऑपरेटर और आवास प्रवेश प्रदाता है, जो दुबई में आवास प्रवेश व्यवसाय चलाता है, और उसने मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के लिए अपराध की आय को वैध बनाया है। उन्होंने रतुल पुरी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पन्न अपराध की आय को वैध बनाने के लिए संरचनाएं बनाई हैं।

जांच से पता चला है कि मेसर्स प्रिस्टिन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के खाते का उपयोग अपराध की आय को ठिकाने लगाने के लिए किया गया है और नितिन भटनागर मुख्य आरोपी रतुल पुरी के लिए अपराध की इन आय को ठिकाने लगाने में सक्रिय रूप से शामिल था। इससे पहले इस मामले में ईडी ने साल 2019 में बिजनेसमैन रतुल पुरी को गिरफ्तार किया था.

इसके अलावा, जांच के दौरान हवाला ऑपरेटर राजीव सक्सेना और रतुल पुरी के करीबी सहयोगी राजीव अग्रवाल को 2021 में गिरफ्तार किया गया था और इन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायतें पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं। ईडी ने कहा कि इस मामले में 47.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। (एएनआई)