Moser Baer case: अदालत ने ED मामले में माल्टा के नागरिक नितिन भटनागर को आरोप मुक्त किया

New Delhi : राउज एवेन्यू कोर्ट ने मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में कथित संलिप्तता के संबंध में गिरफ्तार किए गए माल्टीज़ नागरिक नितिन भटनागर को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया है और कहा, "इस मामले में, ऐसा कोई संदेह नहीं है कि आरोपी ने वह अपराध किया हो जिसके लिए उसके खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया गया है"। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने शनिवार को पारित आदेश में जोर देकर कहा, "यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने अपराध किया हो, यानी यह कहना कि मामले को मुकदमे में ले जाना चाहिए। यानी, अभियोजन पक्ष इस आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहा है, जिसके लिए अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज करके उस पर मुकदमा चलाया जा रहा था। अगर कोई संदेह नहीं है, तो आरोपी को पूरे मुकदमे की कठोरता से क्यों गुजरना चाहिए।" जब उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूतों का एक अंश भी नहीं है, तो ऐसा करना अपने आप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, क्योंकि इसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता है। जब दो दृष्टिकोण संभव हैं, जिसमें से एक गंभीर संदेह से अलग कुछ संदेह को जन्म देता है, तो आरोपी को बरी किया जा सकता है, अदालत ने कहा।

भटनागर की ओर से दलीलों के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने प्रस्तुत किया कि आरोपी ने तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए सबूत का मानक आरोप तय करने के लिए आवश्यक सबूत के मानक से अलग है, क्योंकि आरोप तय करने का पैमाना जमानत पर आदेश की तुलना में उच्चतर होगा, जिसे व्यापक संभावनाओं पर तय किया जाना है, दोनों एक दूसरे के करीब हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा के साथ, अधिवक्ता आशीष हीरा नितिन भटनागर के लिए पेश हुए। अदालत ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान आरोपी का नाम सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए अपराध / एफआईआर में नहीं है, जैसा कि तीसरे पूरक अभियोजन शिकायत में उल्लेख किया गया है। प्रिस्टीन रिवर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और आईपीएफ रियल एस्टेट के संबंध में सभी कॉर्पोरेट संस्थाओं को उक्त देशों में प्रचलित प्रासंगिक कानूनों के अनुसार निगमित किया गया था। आरोपी केवल बैंक ऑफ सिंगापुर में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में काम कर रहा था और वह उपर्युक्त किसी भी लेनदेन में शामिल किसी भी कॉर्पोरेट इकाई को नियंत्रित नहीं कर रहा था।

भटनागर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 अगस्त, 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। भटनागर की ओर से पेश हुए वकीलों ने पहले कहा था कि आरोपी/आवेदक माल्टा का नागरिक है, जबकि उसके पिता दिल्ली में रहते हैं और उसकी गिरफ्तारी 'कानूनी नहीं' थी क्योंकि मामले की आगे की जांच के लिए कोई अनुमति नहीं थी। भटनागर का नाम न तो एफआईआर (अनुसूचित अपराध की) में था और न ही वर्तमान ईडी मामले की ईसीआईआर में और न ही उनका नाम मुख्य अभियोजन शिकायतों में दिखाई देता है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी/आवेदक जनवरी 2020 के महीने से लगातार 25 तारीखों के लिए जांच में शामिल हुआ। ईडी ने आधिकारिक तौर पर उसके खिलाफ जारी एलओसी (वर्ष 2022 में) भी हटा दिया था क्योंकि उसने जांच के दौरान सहयोग किया था। आरोपी को बाद में पता चला कि उसके द्वारा 14.08.2023 को एलओसी पुनर्जीवित किया गया था और उक्त तारीख से पहले, आवेदक कुछ व्यावसायिक कार्यों के लिए भारत लौट आया था।

उसे 22.08.2023 को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया, जब वह घर लौटने के लिए उड़ान भरने जा रहा था। ईडी की ओर से यह कृत्य आरोपी/आवेदक की ओर से पूर्ण सहयोग के बावजूद उनकी कार्रवाई के समय और अंतर्निहित इरादे के बारे में उचित चिंताओं को जन्म देता है, भटनागर की ओर से पेश वकील ने कहा। ईडी के अनुसार, सीबीआई द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज 17.08.2019 की एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। मेसर्स मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के खाते को शिकायतकर्ता बैंक द्वारा 20.04.2019 को धोखाधड़ी घोषित किया गया था और ऋण राशि को निदेशकों, अर्थात् रतुल पुरी (कांग्रेस नेता कमलनाथ के भतीजे) और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निकाल लिया गया था।

ईडी के अनुसार नितिन भटनागर ने अप्रैल 2011 में बैंक ऑफ सिंगापुर में मेसर्स प्रिस्टीन रिवर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से एक बैंक खाता खोलने में मदद की थी। मेसर्स प्रिस्टीन रिवर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, रतुल पुरी के निर्देशन में दुबई स्थित एक निवेश होल्डिंग कंपनी थी रतुल पुरी सवाना ट्रस्ट के सेटलर्स थे। ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स प्रिस्टीन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने मेसर्स यूएचवाई सक्सेना, मेसर्स मर्कन कमोडिटीज और मेसर्स मिडास मेटल्स इंटरनेशनल से 14.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अपराध राशि प्राप्त की, जो राजीव सक्सेना द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की जाने वाली संस्थाएं थीं।

ईडी के अनुसार, राजीव सक्सेना एक हवाला ऑपरेटर और एक आवास प्रवेश प्रदाता है जो दुबई में आवास प्रवेश व्यवसाय चलाता है, और मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड के लिए अपराध की आय को लूटता है। उन्होंने रतुल पुरी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्पन्न अपराध की आय को लूटने के लिए संरचनाएं बनाई हैं। ईडी ने आगे कहा कि, जांच से पता चला है कि मेसर्स प्रिस्टीन रिवर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के खाते का इस्तेमाल अपराध की आय को बढ़ाने के लिए किया गया है और नितिन भटनागर मुख्य आरोपी रतुल पुरी के लिए अपराध की इन आय को बढ़ाने में सक्रिय रूप से शामिल था। इससे पहले, ईडी ने इस मामले में व्यवसायी रतुल पुरी को वर्ष 2019 में गिरफ्तार किया था।

इसके अलावा, जांच के दौरान हवाला ऑपरेटर राजीव सक्सेना और रतुल पुरी के करीबी सहयोगी राजीव अग्रवाल को 2021 में गिरफ्तार किया गया था और इन आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है। ईडी ने कहा कि इस मामले में 47.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। (एएनआई)