नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बताया कि उसने छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में एक सिंडिकेट के मुख्य संपर्क व्यक्ति (liaisoner) और फाइनेंशियल कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है।आरोपी की पहचान सतपाल सिंह छाबड़ा के तौर पर हुई है। उसे 1 सितंबर को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
एजेंसी के मुताबिक, उसे रायपुर की एक स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे पांच दिन की ED कस्टडी रिमांड पर भेज दिया। ED ने बताया कि उसने रायपुर में एंटी-करप्शन ब्रांच और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) के साथ-साथ छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा DMF फंड के कथित डायवर्जन और दुरुपयोग के संबंध में दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की थी।
एजेंसी के अनुसार, माइनिंग गतिविधियों से प्रभावित लोगों और इलाकों के फायदे के लिए हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में DMF ट्रस्ट बनाए जाते हैं। ED का आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों, संपर्क व्यक्तियों और वेंडर्स से बने एक संगठित सिंडिकेट ने इन ट्रस्टों का गलत इस्तेमाल किया।एजेंसी ने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 और 2023-24 के बीच DMFT के तहत अलग-अलग जिलों को 9,188.20 करोड़ रुपये मिले।
ED का आरोप है कि सप्लाई-ओरिएंटेड कामों को प्राथमिकता देकर फंड का एक हिस्सा उसके तय मकसद से अलग इस्तेमाल किया गया, जिससे कथित तौर पर बढ़ी हुई कीमतें तय करने और कमीशन बनाने का मौका मिला।एजेंसी ने कहा, "जांच से पता चला कि माइनिंग गतिविधियों से प्रभावित लोगों और इलाकों के फायदे के लिए हर रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए DMF ट्रस्टों का सरकारी कर्मचारियों, संपर्क व्यक्तियों और वेंडर्स के एक संगठित सिंडिकेट ने गलत इस्तेमाल किया।"
ED के मुताबिक, कथित तौर पर डायवर्ट किए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम (जिसे बीज निगम भी कहा जाता है) के जरिए भेजा गया था।एजेंसी का आरोप है कि एजेंटों और संपर्क व्यक्तियों ने रेट-कॉन्ट्रैक्ट-होल्डर कंपनियों के पक्ष में जारी खरीद ऑर्डर की बेस वैल्यू का 25 से 50 प्रतिशत तक कमीशन लिया।
ED ने यह भी आरोप लगाया कि इन कमीशन का एक बड़ा हिस्सा बाद में सरकारी कर्मचारियों और प्रभावशाली लोगों को दिया गया, ताकि वर्क ऑर्डर जारी करने और पेमेंट जारी करने में मदद मिल सके।
एजेंसी ने छाबड़ा को कथित सिंडिकेट के मुख्य संपर्क व्यक्तियों और फाइनेंशियल कोऑर्डिनेटर्स में से एक बताया। ED के अनुसार, छाबड़ा ने सप्लाई-बेस्ड DMFT कामों की पहचान की जिनसे मोटा कमीशन मिल सकता था, ऐसे कामों को चुने हुए वेंडरों के बीच प्रतिशत के आधार पर बांटा और वर्क ऑर्डर जारी करने व पेमेंट रिलीज़ करने में मदद की।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि उसने वेंडरों से कमीशन इकट्ठा किया और कथित सिंडिकेट के सदस्यों के बीच इसके बंटवारे में शामिल रहा।
ED ने इससे पहले PMLA की धारा 17(1) के तहत 3 और 4 सितंबर, 2025 को इस मामले में तलाशी ली थी, जिसके दौरान कथित तौर पर कई दस्तावेज़ ज़ब्त किए गए थे।
बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन और PMLA की धारा 17 और 50 के तहत दर्ज बयानों के विश्लेषण के आधार पर, एजेंसी ने आरोप लगाया कि छाबड़ा को लगभग 31 करोड़ रुपये का अवैध कमीशन मिला।
ED ने कहा कि कथित अवैध कमीशन PMLA के तहत "अपराध से हुई कमाई" (Proceeds of Crime) है।
एजेंसी के अनुसार, यह पैसा छाबड़ा, उसके परिवार के सदस्यों, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और कथित तौर पर उसके कंट्रोल वाली संस्थाओं के अकाउंट में आया था।
कथित DMF फंड के गलत इस्तेमाल और बड़े सिंडिकेट की जांच जारी है।