Dehli: जाली रसीदें बनाने के आरोप में जीएसटी अधिकारी समेत सात लोग गिरफ्तार

दिल्ली Delhi: दिल्ली में 54 वर्षीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिकारी को उसके छह सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि इन अधिकारियों ने 54 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग के साथ 718 करोड़ रुपये के फर्जी चालान बनाने का आरोप लगाया है। दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने फर्जी चालान बनाकर विभाग से जीएसटी रिफंड प्राप्त करने का रैकेट चलाने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, 2021 से चल रहे इस अवैध ऑपरेशन का नेतृत्व जीएसटी अधिकारी बबीता शर्मा कर रही थीं, जिन्होंने कथित तौर पर अपने छह सहयोगियों को फर्जी रिफंड मंजूर किए थे।

उनके सहयोगी - अधिवक्ता राज सिंह सैनी, नरेंद्र कुमार सैनी और मुकेश सैनी - कथित Mukesh Saini - Allegedly तौर पर इस फंड के लाभार्थी थे और फर्जी कंपनियां चलाते थे, जो दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात का काम करती थीं। गिरफ्तार किए गए तीन अन्य लोगों में एक व्यक्ति शामिल है जो इन फर्जी फर्मों को "चला रहा था" और दो ट्रांसपोर्टर जो उन्हें फर्जी ई-वे बिल और जाली माल रसीदें प्रदान करते थे। एसीबी प्रमुख मधुर वर्मा ने बताया कि जब शर्मा को एक "वार्ड" से दूसरे "वार्ड" में स्थानांतरित किया गया, तो संदिग्ध गतिविधि देखी गई और 50 से अधिक कंपनियों ने उनके वार्ड में माइग्रेशन के लिए आवेदन किया। वर्मा ने कहा, "गड़बड़ी का संदेह होने पर, इन कंपनियों का भौतिक सत्यापन किया गया और पाया गया कि वे अस्तित्वहीन और गैर-कार्यात्मक थीं। विभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा जांच शुरू की गई और अप्रैल, 2023 में हमारे पास एक प्राथमिकी दर्ज की गई।"

टीम ने दिल्ली के व्यापार और कर विभाग से जुड़ी कंपनियों को देखा और पाया कि 500 ​​से अधिक गैर-मौजूद फर्म मेडिकल निर्यात व्यवसाय में शामिल थीं और उन्होंने बिना किसी स्पष्ट व्यावसायिक गतिविधि के "भारी" जीएसटी रिफंड का दावा किया था। "तीन अधिवक्ताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया क्योंकि वे इन फर्जी फर्मों में से 96 के मालिक थे। हमने 54 करोड़ रुपये से अधिक के रिफंड की रसीदें बरामद कीं। सभी रिफंड दाखिल करने के 2-3 दिनों के भीतर मंजूर कर दिए गए थे। वर्मा ने कहा, शर्मा के खिलाफ जांच शुरू की गई और पाया गया कि वह अन्य लोगों के साथ मिलकर विभाग को व्यवस्थित रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं।

उन्होंने कहा कि जांच से पता चला है कि फर्जी फर्मों ने "हजारों करोड़" की खरीद Purchase of "thousands of crores" दिखाई और 718 करोड़ रुपये के चालान प्राप्त करने में कामयाब रहीं। वर्मा ने कहा, "कुछ फॉर्मों में कार्यालय, डीलर, आधार सत्यापन और अन्य दस्तावेज नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें शर्मा के वार्ड के तहत काम करने की अनुमति दी गई। हमने यह भी पाया कि आरोपियों ने ट्रांसपोर्टरों की मदद ली, जिन्होंने वकीलों को फर्जी/जाली दस्तावेज और ई-वे बिल उपलब्ध कराने के लिए भुगतान प्राप्त किया।"

एसीबी के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आरोपी एक साल से भी कम समय में 6 करोड़ रुपये का रिफंड पाने में कामयाब रहे। अन्य आरोपी यह दिखाने में कामयाब रहे कि वे एक साल में 30 करोड़ रुपये की दवाइयाँ निर्यात कर रहे हैं और जीएसटी रिफंड का दावा किया। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने घोटाले के लिए 1,000 से अधिक बैंक खातों का संचालन किया। खाताधारक आरोपी, उनके परिवार के सदस्य, उनके कर्मचारी आदि थे। अधिकारियों ने एक अन्य व्यक्ति मनोज गोयल को गिरफ्तार किया जो फर्म चलाने में शामिल था, साथ ही ट्रांसपोर्टर सुरजीत सिंह और ललित कुमार ने आरोपियों को फर्जी ई-वे बिल और जाली माल रसीदें मुहैया कराई थीं।