नई दिल्ली: नौ लोगों की गिरफ्तारी के साथ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्रेडिंग ऐप "सीएचसी-एसईएस" के माध्यम से उच्च रिटर्न के लिए निवेश के बहाने लोगों को लुभाने और धोखा देने के लिए शेयर बाजार विशेषज्ञों के रूप में काम करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। अधिकारी ने सोमवार को कहा.
एक अधिकारी ने बताया कि उन्होंने लोगों से करीब 2.38 करोड़ रुपये की ठगी की है. यह गिरफ्तारी 17 जनवरी को उत्तम नगर के मोहन गार्डन निवासी विशाल सोढ़ी से ट्रेडिंग ऐप सीएचसी-एसईएस के माध्यम से निवेश के बहाने धोखाधड़ी करने की शिकायत मिलने के बाद हुई है।डीसीपी ने कहा कि शिकायतकर्ताओं को उनके संबंधित बैंक खातों के माध्यम से 2.38 करोड़ रुपये की कई कंपनियों में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि 25 एकाधिक लाभार्थी बैंक खाते हैं, जिनमें शिकायतकर्ताओं को साइबर जालसाजों द्वारा धोखाधड़ी की गई राशि जमा करने के लिए प्रेरित/प्रलोभित किया गया था।आरोपियों में से एक मुनीश शर्मा, जो संदिग्ध मोबाइल फोन का उपयोग कर रहा था और उसने कथित बैंक खातों से जुड़ी कथित जीमेल आईडी भी लॉग इन की थी और तकनीकी निगरानी के आधार पर और डिजिटल फुटप्रिंट का पालन करके उसका पता लगाया गया। इसके अलावा, उसके कहने पर, आठ और सह-आरोपियों - गौरव कुमार, परमजीत उर्फ पम्मी राम कुमार रमन, विकास बंसल, तुषार गर्ग, मनोज बंसल, राजेश कुमार गोयल और रचना को गिरफ्तार किया गया,'' डीसीपी ने कहा।
गिरोह की कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए, डीसीपी ने कहा कि गौरव कुमार, मुनीश शर्मा, विकास बंसल और तुषार लोगों से संपर्क करते थे और उन्हें मोटी रकम के बदले उनके नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए राजी करते थे। उनकी कार्यप्रणाली जीतना थी लोगों को उनके खातों में जमा होने वाली राशि के लिए अच्छी रकम या कमीशन की पेशकश करके उनका विश्वास हासिल करना। आरोपी व्यक्तियों ने उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य केवाईसी दस्तावेज भी एकत्र किए और ऐसे लोगों के नाम पर फर्जी फर्में खोलीं,'' डीसीपी ने कहा।
यह भी पता चला कि आरोपी विकास बंसल और उनके सहयोगियों मनोज बंसल, तुषार गर्ग और अन्य ने 400 से अधिक फर्जी फर्में खोली हैं और इन फर्मों से जुड़े 400 से अधिक चालू बैंक खाते भी खोले हैं।डीसीपी ने कहा, "आरोपी इन बैंक खातों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर ठगी गई रकम को निकालने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा, इन फर्मों का इस्तेमाल वे जीएसटी चोरी और अन्य उद्देश्यों के लिए भी करते हैं।"
इसके अलावा, उसी ट्रेडिंग ऐप सीएचसी-एसईएस द्वारा धोखाधड़ी और प्रतिरूपण के संबंध में मनोज कुमार, राजबीर यादव और शैलेन्द्र कुमार की अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुईं। आरोप है कि उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जहां 'उच्च रिटर्न के लिए ट्रेडिंग में निवेश कैसे करें' के बारे में ऑनलाइन ट्यूटोरियल दिए गए थे,'' पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ) हेमंत तिवारी ने कहा।