नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दूसरी पूरक चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) पर संज्ञान के बिंदु पर सोमवार को आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें तीन व्यक्तियों और पांच संबंधित फर्मों को नामजद किया गया था.
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सोमवार को ईडी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का फैसला किया।
कोर्ट ने संज्ञान बिंदु पर आदेश पारित करने के लिए एक मई की तिथि निर्धारित की है। बताया गया कि राघव मगुन्टा, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा तथा इन तीन आरोपियों से संबंधित पांच संस्थाओं के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया है।
ईडी ने अदालत को सूचित किया कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की भूमिका की जांच के लिए आगे की जांच जारी है, जिसमें विभिन्न आरोपों पर अभियुक्तों और अन्य व्यक्तियों को नामजद किया गया है। मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहैब हुसैन और नवीन कुमार मट्टा पेश हुए।
ईडी ने कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के आरोप को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त सबूत हैं। हाल ही में कोर्ट ने इस मामले में राघव मगुन्टा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी की जमानत याचिका पर पहले ही इसी अदालत ने विचार कर लिया था।इससे पहले, पहले पूरक आरोपपत्र में 12 अभियुक्तों (विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा) और सात कंपनियों को नामजद किया गया था। ईडी ने समीर महेंद्रू और उनकी संबंधित फर्मों के खिलाफ मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी।
ईडी ने अभी तक दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और व्यवसायी अमनदीप सिंह ढाल के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं की है।
अमनदीप सिंह ढल को 1 मार्च को और मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। पंजाब के व्यवसायी गौतम मल्होत्रा शिरोमणि अकाली दल (SAD) के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के बेटे हैं। राघव मगुंटा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य ओंगोल मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं और राजेश जोशी रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। जोशी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) का अभियान चलाया था।
ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। . लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।
मामले में प्राथमिकी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित की गई थी।