आबकारी मामला: ईडी ने राघव मगुन्टा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा के नाम पर दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली  (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब उत्पाद शुल्क नीति मामले में अपना दूसरा सप्लीमेंट्री चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) दायर किया जिसमें तीन व्यक्तियों और पांच संबंधित फर्मों का नामजद किया गया है।

लिंक जज विकास ढुल ने चार्जशीट पर संज्ञान बिंदु पर विचार के लिए गुरुवार को 14 अप्रैल, 2023 की तारीख तय की।

अदालत को अवगत कराते हुए ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने कहा कि यह राघव मगुन्टा, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और संबंधित 5 फर्मों के नाम वाली दूसरी पूरक चार्जशीट है।

अदालत ने बताया कि विभिन्न आरोपों पर नामित अभियुक्तों और अन्य व्यक्तियों की प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की भूमिका की जांच के लिए आगे की जांच जारी है।

इससे पहले, पहले पूरक आरोपपत्र में 12 अभियुक्तों (विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा) और 7 कंपनियों को नामजद किया गया था। ईडी ने समीर महेंद्रू और उनकी संबंधित फर्मों के खिलाफ मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी।

ईडी ने अभी तक दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और एक व्यवसायी अमनदीप सिंह ढाल के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं की है।

गौतम मल्होत्रा, पंजाब के व्यवसायी और अकाली दल के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा के बेटे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्य और राजेश जोशी, ओंगोल मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुन्टा, रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड जोशी के मालिक हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने 2022 गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी का अभियान चलाया था .

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ दिया और पता लगाने से बचने के लिए अपने खाते की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां कीं।

मामले में प्राथमिकी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संदर्भ पर स्थापित की गई थी। (एएनआई)